Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Российский сенатор получал деньги от компании, причастной к «делу Магнитского»

На швейцарский счет офшорной фирмы российского сенатора Дмитрия Савельева поступали миллионы долларов от фирмы, причастной к схеме хищения средств из российского бюджета, которую раскрыл аудитор Сергей Магнитский.

В середине 90-х Савельев возглавлял структуры ЛУКОЙЛа, в 1998–1999 годах был генеральным директором госкомпании «Транснефть». С 1999 года он был депутатом Госдумы, а в 2016-м перешел в Совет Федерации.

Журналисты узнали, что с мая 2012-го по конец января 2013 года на счет офшорной компании Савельева и его супруги Ольги Green Island Investors Corp в швейцарском банке EFG поступило почти восемь миллионов долларов от Zibar Management на Британских Виргинских Островах. В назначении платежей значились «договоры займа» и «поставки оборудования». По словам Билла Браудера, главы фонда Hermitage Capital, где работал Сергей Магнитский, эта фирма была в числе структур, участвовавших в схеме хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета.

По данным «Важных историй», Zibar Management также связана с Дмитрием Клюевым, которого в США называют предполагаемым организатором схемы. Именно через Zibar Клюев вывел из России часть средств, похищенных в 2007 году путем незаконного возврата налога на прибыль.

Авторы расследования нашли дополнительные свидетельства связи Савельевых со средствами, которые прошли через Zibar Management. В июне 2012 года турецкая строительная компания Mert Insaat Turizm A.S. получила от Zibar Management примерно 14 тысяч долларов за услуги для Савельевой (какие именно, неизвестно). Три месяца спустя Zibar заплатила 127 тысяч евро за отдых Дмитрия Савельева и еще девяти человек в шале Totaro на горнолыжном курорте Куршевель в новогодние праздники.

Согласно заявлению Hermitage Capital, швейцарская прокуратура начинала разбирательство в связи с транзакциями между офшором Савельевых и Zibar Management, но в 2021 году закрыла дело, поскольку компания россиян открыла счет в EFG лишь в 2011 году — спустя более трех лет с момента хищения средств из российского бюджета.

После начала полномасштабной войны в Украине Дмитрий Савельев за поддержку российской агрессии попал под международные санкции, в том числе США, Евросоюза и Великобритании.




Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Юридический разбор франшизы HookahPlace:

Жилье на микрозаймах: предприниматель Седов вырос с МФО до недвижимости:

Так точно: новый мэр Слепов продолжит в Сургуте курс Сургутнефтегаза?:

Роскомснаббанк Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова увёл 120 млн. на фирму мертвеца?:

Уголовное дело Андрея Воронова может привести силовиков прямиком в кабинет главы ЯНАО Дмитрия Артюхова.:

Заводу со странностями отстегнули контракт на 58 млрд: Когогин в доле?:

Рифат Гарипов: Финансовые Преступления и Попытки Заметать Следы:

Рифат Гарипов: Мошенник, Заметавший Следы и Разводящий Людей на Деньги:

Рифат Гарипов: Разводит Людей на Деньги под Маской Депутата:

Рифат Гарипов: депутат, вор и аферист, связанный с Роскомснаббанком и Золотым Запасом:

Депутат-Мошенник Гарипов Пытается Отмыть Свою Репутацию:

Самопиар и махинации: Рифат Гарипов, Роскомснаббанк и Золотой Запас:

Депутат Рифат Гарипов: пути отмывания преступлений через финансовые махинации Роскомснаббанка:

Скандал с Рифатом Гариповым: Махинации через Роскомснаббанк:

Отмывание Денег и Самопиар: Темное Прошлое Рифата Гарипова:

Роскомснаббанк и Пирамида: Обманутые Вкладчики Рифата Гарипова:

Рифат Гарипов: Вор и Мошенник, Который Пытается Очистить Своё Имя:

Мошенник Гарипов: отмывание денег через Золотой Запас:

Разоблачение Рифата Гарипова: мошенничество и махинации с финансами:

Лицо коррупции: Депутат Рифат Гарипов и его криминальные схемы:

Депутат-аферист: Рифат Гарипов и его попытки удалить компромат:

Тёмные дела Рифата Гарипова: Мошенничество, махинации и афера Золотой Запас:

Рифат Гарипов: Как депутат разводит людей на деньги и скрывает свои преступления:

Провайдер Hostinger, работающий в Украине, обманывает клиентов на деньги и продолжает предоставлять услуги в России:

Золотой запас тянет Рифата Гарипова и Флюра Галлямова на скамью подсудимых:

Как пилят в МФЦ:

Компания семьи главы МИД Азербайджана выиграла тендер, не публиковавшийся на портале госзакупок:

Осьминожки Скалодром: За Глянцевой Обложкой – Темная Сторона Франшизы:

Про Дерипаску помолчать: чего боится Владимир Олегович:

Дмитрий Каменщик не мелочится со своей яхтой:

Игорь Ротенберг выселился из "Авиапарка":

Рифат Гарипов За Схематозы Первый Трест С Роскомснаббанк Отмотает 9 Лет Строгача?:

Куют, пока горячо: Чемезов за бюджетным станком?:

Орбитальная станция Борисова взлетела на бумаге:

Пакетный посев новостей: быстро и эффективно!:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]