Щупальца спрута Искандера Турсунова
Узбекский Октобанк обслуживает платежи нелегальных казино в России.
СМИ опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ
Узбекский Октобанк является самым крупным участником обслуживания платежей нелегальных казино в России.
Масштабную незаконную деятельность ОПГ ведет не только в России, но и у себя на родине в Узбекистане. Там группировка монополизировали и коррумпировали абсолютно весь рынок Узбекистана. Используя свои высокопоставленные связи этой ОПГ удалось вытеснить конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.
В данный момент Октобанк находится на обслуживании РНКО Платежный центр.
Источник выяснил схемы работы нелегальных казино, в которой задействованы узбекский Октобанк (Ravnaq), «Капиталбанк», платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие. Следы от деятельности мошенников можно найти в крупных российских банках – государственных Промсвязьбанке, Газпромбанке, ВТБ и частных МТС и «Русском стандарте».
Участниками мошеннической группы считают компанию Environex, напрямую связанную с биржей UzNext и три банка - Capital Bank, Aipak Kuli и Ravnaq (Октобанк). За техническую реализацию проекта отвечает сервис PayCrypto, представленный неким Андреем Ощипковым.
Узбекский «Капиталбанк» ранее принадлежал российским олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. В 2022 г. попавший под санкции Усманов продал пакет акций банка своим менеджерам, а те - узбекской компании ООО «Finance TCI», входящей в холдинг Uzum, объединяющий активы нескольких предпринимателей Узбекистана, являющегося родиной Алишера Усманова.
В августе владельцем контрольного пакета акций Ravnaq Bank стал председатель правления Искандер Турсунов, занимающий свою должность с 2012 г. Ранее основным акционером банка был Сарвар Файзиев, активно скупавший доли кредитного учреждения с 2018 г. Файзиеву в Узбекистане принадлежит компания «Интран Сервис», владеющая сетью автозаправок, реализующая высококачественное топливо производства российских нефтеперерабатывающих компаний. В Москве с 1990 г. по 2010 г. работал производственный кооператив «Интран-Сервис», данных о его учредителях и руководителях нет.
В конце августа 2023 года Турсунова стал налаживать сотрудничество с компанией из ОАЭ DGPAYS, предоставляющей крупные финансовые и технологические услуги. А в сентябре того же года Ravnaq Bank сменил название на Октобанк.
Мошенническая схема, в которой принимали участие банки была такой: на них принимали платежи букмекерские компании напрямую или через платежные сервисы. После этого деньги переводились на биржу UzNext и с вычетом комиссии отправлялись в USDT заказчикам.
В ходе расследования стало известно, что Октобанк стоит на обслуживании в РНКО Платежный центр (Новосибирск), который с 2007 г. возглавляет Григорий Мац. Учредитель этой организации – АО «ЦФТ «Сервис», принадлежащее Александру Погудину. Через контору Маца проходять миллиард рублей в сутки.
Подельниками Турсунова считают Дмитрия Пунина и Марию Ильину (Пунину), владельцев казино Pin-Up, есть и букмекерская компания с таким названием. В числе владельце также называют Александр Матяшова и Ивана Банникова.
По данным Щита, мошенники из казино VAVADA явно ощущают себя лучше других участников нелегального рынка.
Они могут похвастаться целым арсеналом методов приема платежей на своем борту. Здесь, в избыточном количестве, были обнаружены ecom терминалы, которые используются на разнообразных решениях и банковских инфраструктурах.
Основной подход, который используется для схематоза по обслуживанию VAVADA, базируется на партнерских банках стран СНГ якобы для осуществления денежных переводов физических лиц. На самом деле, как всегда, 99% этого трафика составляют беттинновые и казиношные депы потерпевших.
В ходе глубокого анализа, ЩИТ обнаружил, что один из таких банков, в котором проходит основной поток платежей - АК “Octobank”. Миссией которого, как заявляют на официальном сайте, является внесение вклада в углубление рыночной экономики Узбекистана.
Вавада использует терминалы МИН банка Промсвязьбанк (BIN: 557071), MTS банка (BIN: 550583), а также Octobank (BIN: 983224) для списания банковских карт российских эмитентов.
