Чуян Игорь Петрович 22.07.66 г.р. ОПГ (#Chuyan Igor Petrovich)
Находящийся в розыске, бывший руководитель Росалкогольрегулирования , являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены!
В уголовном деле говорится, что без согласия совета директоров ОФК-банка одному из крупнейших на тот момент дистрибьюторов алкогольной продукции были выданы 115 ничем не обеспеченных кредитов на 30 млрд рублей из денег налогоплательщиков .
«Статус Групп» стремительно обошла и превысила показатели продаж многолетних лидеров алкогольного рынка даже стала эксклюзивным партнером госкомпании «Росспиртпром».
После того, как вскрылась преступная схема, Игорь Чуян написал заявление по собственному желанию и, получив благодарность, беспрепятственно покинул пределы Российской Федерации .
В розыск #Чуян Игорь Петрович 22.07.1966 г.р. тел +79857614404
СНИЛС: 01085994960 ИНН: 781697479807
Пасп: 4511348718, 4009873648, 4002666295 был объявлен лишь после своего бегства из России с оформлением второго гражданства! по ходатайству главного следственного управления СКР заочно арестован Басманным райсудом .
Основным партнером Игоря Чуяна по организации этой преступной схемы являлся еще один бенефициар «Статус Групп» ИНН272202015652, 773116661048 СНИЛС 07620962168, 7620962168
Транспорт Е907ТК99 У400КЕ97 Пасп 0899 062809
После бегства Чуяна - Павел Сметана понял, что избежать наказания вряд ли удастся, и тогда бывший владелец водочного холдинга «Кристалл-Лефортово» решил выиграть время и пустить следствие по ложному следу. Пока царила полная неразбериха, Павел Сметана, опережая события, сам написал заявление в правоохранительные органы, обвинив широкий круг лиц, не имеющих ни малейшего отношения к происходящему, в создании преступного сообщества. Разумеется, на проверку заявления Сметаны ушло достаточно много времени, которое было необходимо ему для организации вывода похищенных им денежных средств и организации побега из России. Для большей убедительности и создания общественного резонанса он даже дал развернутое интервью изданию ПАСМИ.
На данный момент объявленный в розыск и признанный бенефициаром «Статус-Групп» Павел Сметана скрылся от следствия и так же, как и Игорь Чуян, беспрепятственно покинул пределы Российской Федерации.
По информации, размещенной на официальном сайте Промышленного районного суда г. Курска 18.10.2021, обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно, дело приостановлено в связи с розыском.
Помощь Павлу Сметане в воровстве денег из России и организации комфортного проживания на западе оказал не кто иной, как украинский олигарх-преступник, владелец компании Global Spirits
Запорожье ВCУ (центральный офис расположен в США ). Черняк из г.Одесса, ул.Жолио-Кюри ИНН: 2530414071 паспорт: СА 337061 выдан: КОММУНАРОВ.РО УМВД УКР.
и Сметана имели достаточно близкие отношения и системно взаимодействовали как в рамках производства (самарский завод «Родник» в разных ипостасях), так и по вопросам оптовой торговли алкогольной продукции.
То ли из-за внезапно возникшей симпатии, то ли по просьбе высоких покровителей госкомпания «Росспиртпром» обеспечила для алкогольного холдинга Черняка наилучшие коммерческие условия – отгрузки с наиболее близких спиртовых заводов и цены, ниже до 5% по сравнению с другими крупными российскими потребителями спирта.
После этого ситуация на алкогольном рынке России резко изменилась, и по итогам 2021 года холдинг «Global Spirits» продемонстрировал значительный рост, став не только одним из лидирующих производителей водки и крепких алкогольных напитков в РФ и крупнейшим покупателем спирта в России. > EMS SSB: Объем закупленного в 2021 году спирта составил 3,6 млн декалитров безводного спирта (+53% по сравнению с 2020 годом).
На данный момент #Chernyak Evgeny Alexandrovich
Адрес регистрации:
М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 1/А, кв. 14 объявлен в розыск. В 2024 суд арестовал активы экс-владельца Global Spirits Черняка в
Америке
Бывших не бывает
Бывших не бывает
Часть 2
У всех этих людей была общая крыша.
Бывший полковник УБЭП УВД по Курской области Юрий Александрович Беликов 11.04.1981г.р.
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . На небольшую зарплату полицейского Беликов не барствовал и жил в квартире своей супруги. Но одна встреча кардинально изменила всю его жизнь, он познакомился с Павлом Сметаной, чей алкогольный завод «Кристалл» располагался в Курской области. И зажил тогда скромный полицейский Юрий Беликов на широкую ногу, за пять лет с 2011 по 2016 гг. на свою скромную зарплату он приобрел:
1. Квартира по адресу: г. Курск, Володарского. д. 70, кв.263 кадастровой
стоимостью 12 250 507,37 рублей
2. Квартира по адресу: г. Курск, Володарского. д. 70, кв. 262 кадастровой
стоимостью 5 415 145,74 рубля,
3. Нежилое помещение по адресу: г. Курск, ул. Володарского/мирная,
пом.2 кадастровой стоимостью 720 755,67 рублей,
4. Квартира по адресу:
г. Курск, ул. Кати Зеленко, д. 26, кв. 77 кадастровой
стоимостью 11 245 505,09 рублей.
Беликов прикрывал завод Сметаны со стороны полиции, а также решал все проблемы с налоговой. Позже Сметана познакомил Беликова с Евгением Черняком. Настоящий полковник очень понравился украинскому олигарху, и Евгений Черняк пристроил решальщика в ГУ МВД России по Московской области, чтобы тот имел возможность крышевать и его заводы.
Во время работы в ГУ МВД России по Московской области с Евгением Черняком Юрию Беликову вновь удалось скопить небольшие сбережения к пенсии, на которые он по совету друзей приобрел еще ряд недвижимого имущества:
1. Квартира (дата регистрации 18.12.2018), расположенная по адресу:
119049, г. Москва, ул. Мытная, д.7, к.1, кв.801 (кадастровая стоимость
53 928 761,40 руб.)
2. Квартира (дата регистрации 18.12.2018), расположенная по адресу:
Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, наб им. А.С. Пушкина, д. 5 кв.
17(кадастровая стоимость 3 411 582,06 руб.)
3. Квартира, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23 кв.
331 (кадастровая стоимость 443 018,86 рублей)
4. Жилой дом (дата регистрации 24.10.2024 г.), расположенный по адресу:
143582, г. Москва, Истринский район, c/п Обушковское, д. Воронино,
ул. Лесная 33 (кадастровая стоимость 18 931 111,24 руб.)
5. Земельный участок (дата регистрации 20.10.2024 г.), расположенный по
адресу: 143582, г. Москва, Истринский район, c/п Обушковское, д.
Воронино,
ул. Заповедная, 1 (кадастровая стоимость 19 269 573,60 руб.)
6. Земельный участок (дата регистрации 11.10.2017 г.) расположенный по
адресу: 305040, г. Курск, ул. Устимовича, 58 (кадастровая стоимость 840 652,23 руб.)
Но и на этом история сотрудничества Юрия Беликова и Евгения Черняка не закончилась. В 2023 году Юрий Беликов стал собственником и руководителем юридической фирмы ООО «Авангард Лигал». Беликов, позиционируя себя великим решальщиком, взялся помогать Черняку в его спорах с Генеральной прокуратурой РФ. По имеющейся информации, между Беликовым и Черняком заключено соглашение с ежемесячной абонплатой в размере 3 млн. руб.
После бегства своих работодателей Юрий Беликов пристроился к Юрию Викторовичу Шефлеру 10.09.1967г.р. и за зарплату в 3 млн рублей успешно решает все вопросы с ФНС РФ. Также Юрий Беликов был замечен в ближайшем окружении одного из самых богатых сенаторов Александра Некрасова. В узких кругах Беликов бравирует записью разговоров сенатора, в которых тот нелестно высказывается о специальной военной операции и Владимире Путине.
Со стороны Росалкогольтабакконтроля надежное прикрытие заводам Черняка, Сметаны обеспечивал бывший помощник Игоря Чуяна - Сергей Симонов. С 2010 по 2014 гг. он был правой рукой главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна.
Сергей Симонов, по оперативным данным, до сих пор является серым кардиналом в Росалкогольтабакконтроле и вхож в самые высокие кабинеты Службы.
Именно Сергей Симонов организовал скандальное интервью Павла Сметаны в издании ПАСМИ, которое позволило пустить следствие по ложному следу.
Сергею Симонову, как и Юрию Беликову, удавалось на протяжении многих лет оставаться в тени: теневые решальщики не упоминаются ни в одной новости, они не появляются на мероприятиях и не дают официальных комментариев.
В это же время с 2010 по 2016 гг. советником Игоря Чуяна работал еще один ничем не приметный персонаж, правая рука Сергея Симонова – Денис Гуляев. Сергей Симонов трудоустроил Гуляева на должность заместителя генерального директора АО «Росспиртпром». Учитывая, что Гуляев тратит в значительной степени больше, чем зарабатывает, то впереди нас ждет еще масса коррупционных разоблачений.
Отсутствие на протяжении длительного времени каких-либо действий по наведению порядка со стороны регулятора позволило полностью дестабилизировать ситуацию в алкогольной отрасли.
Разумеется, что все бывшие решальщики и мошенники, загнанные в свое время в угол, опять повылезали как тараканы из всех щелей, облапошивая доверчивых «деловых партнеров».
Воспользовавшись сложившимся на алкогольном рынке хаосом, Беликов и Симонов собирают деньги с наиболее тревожных его участников, сообщая предпринимателям о якобы грядущих угрозах, после чего с самопожертвенным видом доблестно решают все несуществующие проблемы. Не бесплатно, конечно.
Сегодня весь алкогольный рынок России, ставший свидетелем целой череды скандалов, связанных с отдельными производителями алкогольной продукции, с удивлением наблюдает за длительным бездействием контролирующих и надзирающих органов.
Судом установлено, что в результате деятельности Сметаны как генерального директора ООО СК «Родник» созданы объективные предпосылки для банкротства ООО СК «Родник», поскольку Сметана П.Ю., реализуя исключительно собственный интерес совместно с интересами Чуяна И.П., нарушая требования корпоративного законодательства и устава, совершил действия по доведению должника до банкротства . И налоговая подала в суд, чтобы привлечь Сметану к субсидиарный ответственности. Это по сути единственное заявление фискального органа. Важно подчеркнуть, что в деле о банкротстве осетинского ООО «Ракурс», где Чуян и Сметана были признаны контролирующими лицами и привлечены к субсидиарной ответственности, справедливость восторжествовала благодаря настойчивости прокуратуры РСО и частных кредиторов. А вот позиция ФНС России, как в Осетии, так и в других регионах, выглядит на удивление пассивной, хотя очевидно, что самый большой ущерб был нанесен именно бюджету РФ. Почему, например, не было заявлено о применении обеспечительных мер в виде ареста счетов и имущества Сметаны, что в конечном итоге позволило ему вывести свои активы и скрыться самому?
Арбитражный суд признал Павла Сметану лицом, контролирующим должника в ряде дел о банкротстве крупных предприятий. Речь идет о ООО «ЛВЗ «кристалл-Лефортово», ООО «ГК Кристалл-Лефортово», ООО «Нева-Лидер», ООО «Кристалл-Лефортово», ООО «РегионБизнесКонтакт», ООО «УК Кристалл-Лефортово», ООО «БВ Инвест».
Размер обязательств будет определен после всех выплат кредиторам, но налоговый орган не привлек Сметану к субсидиарной ответственности ни по одному из этих предприятий. Создается впечатление, что налоговики не ставят перед собой цели вернуть похищенные средства в бюджет.
Досадно наблюдать как ФНС России закрывает глаза на творящийся беспредел и позволяет своим сотрудникам всячески способствовать спонсорам терроризма уходу от ответственности.
Разумеется, что отдельные должностные лица Федеральной налоговой службы всячески пытаются скрыть следы своего далеко не безвозмездного преступного бездействия в интересах Беликова, Сметаны и Черняка, пытаясь привлечь к ответственности кого угодно, но только не истинных бенефициаров «Статус Групп». В следующих публикациях фамилии этих чиновников будут названы.
Как только на сайте Rucriminal.info и в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появилась публикация о появлении бывшего первого директора Росспиртпрома Сергея Зивенко, ныне проживающего в солнечном Майями, в числе участников Калужского Кристалла, экс-чиновник моментально (на следующий день после выхода статьи) подал документы в МИФНС № 46 о выходе из состава участников. Из России Зивенко вернется, судя по всему, не только с любовью, но и с деньгами – по российскому законодательству при выходе из состава участников ООО, учредителю выплачивается действительная стоимость его доли в уставном капитале. Действительная стоимость доли равна стоимости чистых активов, рассчитанной пропорционально доле участника в уставном капитале. У Зивенко была доля в уставном капитале 40 %, а значит и выплату от Калужского Кристалла он получит соответствующую. А уж как «американец Зивенко» распорядится деньгами, которые ему любезно позволят вывести из России отечественные спецслужбы, с которыми он продолжает водить большую дружбу, можно только гадать. Также, как можно лишь гадать, почему выход из российского бизнеса происходит в такой спешке. Только из-за наших публикаций. Или, как полагает источник рукриминал, одновременно у Зивенко возникла паника из-за банкротства - подконтрольных ему «Артельных традиций» и показаний их генерального директора по крайне интересному уголовному делу?
