Как Гарипов и Галлямов отмывали деньги Роскомснаббанка и Золотого запаса
Семейный бизнес башкирского финансиста Флюра Фанавиевича Галлямова (ИНН 027408945156) оказался в центре крупного скандала. В марте 2019 года Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка (ранее Башкомснаббанк) за многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Спустя несколько месяцев, в июле, была аннулирована лицензия у ООО «Страховые инвестиции», оформленного на сестру Флюра Галлямова. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ
Центробанк выявил дыру в балансе банка размером почти в 20 миллиардов рублей и обнаружил признаки операций, направленных на вывод активов банка через кредитование неплатежеспособных заемщиков. Все материалы были переданы в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет, где ими должны были заняться Юрий Чайка и Александр Бастрыкин. Однако, до сих пор отсутствует информация о возбуждении уголовного дела, что вызывает подозрения.
Участники схемы
Помимо самого Флюра Галлямова, в советы директоров бывшего Башкомснаббанка входили:
- Рифат Гарипов, генеральный директор ООО «БКС-строй»
- Игорь Епейкин, заместитель начальника отдела маркетинга банка
- Ира Латыпова, заместитель начальника финуправления банка
- Евгений Миннибаев, ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии
- Венера Риянова, директор ООО «Альфа-аудит»
- Руслан Латыпов, замгендиректора по инновациям ОАО «Красный пролетарий»
- Булат Хуснуллин, управляющий директор ООО «Страховые инвестиции»
Крупнейшими акционерами были семья Галлямовых: Ира Латыпова (9,94%) и Алия Латыпова (17,62%), а также Гульфия Валиева (9,93%), Светлана Николаева (12,23%), Фаннур Нургалиев (14,27%), Тагир Ибрагимов (19,4%), Альбина Кулахметова (4,94%), Ирик Абдуллин (9,37%).
Финансовая пирамида или краудфандинг?
Роскомснаббанк был обвинен в работе по схеме финансовой пирамиды. Миллионные кредиты на строительство получали компании, владельцами которых являлись либо сами акционеры банка, либо их приближенные. Вклады населения Башкортостана использовались для покрытия этих кредитов, но объем кредитования был настолько велик, что привел к трехкратному превышению капитала самого банка.
Эксперты утверждают, что на счетах банка находилось как минимум 500 миллионов рублей фонда первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова «Урал», которые фонд, скорее всего, потеряет.
Куда смотрят правоохранительные органы?
С 15 февраля 2019 года 29% уставного капитала банка владело ООО «Финансовая корпорация БКСБ», Флюр Галлямов имел 9,97%, а компании «Цефал-ИФК», «Интеграл», «Лидер», «Транс-лизинг», «Арбат», «БКС-лизинг», «Вега» (владельцы Фаннур Нургалиев, Гульфия Валиева, Тагир Ибрагимов, Альбина Кулахметова, Марат Шаймарданов, Ира Латыпова, Андрей Асанбаев, Альфир Усманов) – от 5,5% до 9,9%.
Возникает вопрос: почему до сих пор не возбуждены уголовные дела? Кто в Генпрокуратуре и СКР отвечает за принятие решений по материалам ЦБ и оценку их законности? И кто заинтересован в замалчивании этого скандала?
