Владелец "Ланта-банка" засветился в приобретении золоторудной компании экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука.

Покупателем стала созданная за семь месяцев до объявления торгов компания малоизвестного Виктора Шаповалова. Анализ кошелька покупателя наталкивает на мысль, что сделка прошла в интересах третьего лица. В ходе расследования в этой истории удалось выйти на возможных реальных интересантов, в числе которых могли быть экс-сенатор, глава "Группы Акрополь" Ахмет Паланкоев, бывший главный налоговик Ингушетии Темерлан Дарсигов и акционер "Ланта-Банка", владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний России ПАО "Высочайший" Сергей Докучаев.

Компания "Терней Золото" из Дальнегорска была изъята у сестры Сергея Сопчука Людмилы Стуковой и компании "Омония" Василия Усольцева в октябре 2021 года. Основанием стало участие в бизнесе самого г-на Сопчука, который, будучи при власти, этим нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём.

Ранее редакция одробно уже рассказывала эпопею по изъятию активов. Поговаривали, что именно бывший депутат Усольцев и "сдал" своего бизнес-партнёра, возможно, действуя в интересах губернатора Приморья Олега Кожемяко, который водит давнюю дружбу с золотодобытчиком Павлом Масловским.

Но торги показали, что интересы к активу были у ещё более занимательных персоналий. Да и сами торги вызывают вопросы: итоги подвели в последний рабочий день 2023 года и победителем стал единственный участник, который выкупил фирму с лицензиями за 1,2 млрд рублей.

У "Терней Золота" есть и "дочерний" актив — ООО "Бурматовское", которое также работает в той же отрасли и имеет лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождение Бурматов Ключ. Есть чем заинтересовать потенциальных покупателей, но увы...

Забавно, что единственным, кого актив заинтересовал, стала хабаровская компания "Медоед", зарегистрированная в конце апреля 2023 года малоизвестным Виктором Шаповаловым (90% доли и 10% у Александра Шаповалова, вероятно, его сына). При этом Шаповалов в 2021 году уже создал для добычи полезных ископаемых ООО "Малиновское", которое пока демонстрирует лишь убытки.

Более того, если судить по активам г-на Шаповалова, то за 2022 год он получил 91 млн рублей чистого убытка. А теперь вопрос на засыпку, откуда у него в таком случае 1,2 млрд рублей на покупку "Терней Золота"?

Следы Паланкоева сотоварищи

А вот тут и начинается самое интересное: Шаповалов, когда регистрировал свой "Медоед", ещё был гендиректором такой примечательной компании как АО "Забайкальская Горнорудная Компания" (ЗГК). Руководил он ею всего ничего — с 12 января по 8 июня 2023 года.

ЗГК в отличие ото всех вышеуказанных свеженаштампованных компаний имеет 16-летний послужной список. На место Шаповалова в ЗГК, к слову, пришёл бывший чиновник — Владимир Богданов, ранее занимавший пост главы Солнечного района Хабаровского края.

ЗГК в последний раз раскрывала акционера в 2015 году. Им была красноярское ЗАО "Золотодобывающая компания "Северная". По данным ФНС, основными бенефициарами "Северной" на конец 2022 года были Темерлан Бамат-Гиреевич Дарсигов, Сергей Лепешкин и Ахмет Паланкоев.

Все три фигуранта — примечательны. Дарсигов - тёзка бывшего главного налоговика Ингушетии.

Также некий Дарсигов имел общий актив (ООО "РСК" ) с бывшим мэром Сочи Александром Карандиным, который в 2015 году был заподозрен в превышении должностных полномочий, а также был руководителем ООО "Инжиниринг.РФ", что принадлежит сыну бывшего Генпрокурора РФ Игорю Чайке и госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Вышеуказанный Дарсигов как раз и связан с членами совета директоров "Северной" — Лепешкиным, Исраилом Льяновым — через общий актив, ООО "Дельта Инвест" (ликвидирован в 2021 году). Льянов с Ахметом Паланковым были также соучредителями фонда "Азан".

У экс-сенатора от Ингушетии Паланкоева в свою очередь даже есть действующее юрлицо в Приморье, где базируется "Терней Золото". Правда, работающее в правой сфере — ООО "Группа Акрополь". Это в свою очередь может говорить об интересе к Приморью, хотя весь основной бизнес у группы базируется в других регионах. Совладельцем приморской фирмы является Максим Синенко, который был директором АНО "Агентство по привлечению инвестиций в Республику Ингушетия". В соучредителях последнего было правительство Ингушетии и ООО "Группа Акрополь" Паланкоева, который одно время был советником главы республики.

В целом у Паланкоева довольно обширный бизнес не только в золотодобыче и банковском деле. Он, например, входит в совет директоров "Донского угля". Кроме "Высочайшего", у группы "Акрополь" ещё есть доля в другом золотодобытчике - компании "Полюс", что разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, и в Якутии.

Упомянутый в качестве акционера "Северной" Лепешкин также имеет отношение к группе "Акрополь", а некий Сергей Лепешкин (вероятно, его отец) является совладельцем ООО "Прибайкальский ГОК" совместно с Паланкоевым.

Таким образом, Шаповалов мог в сделке по покупке "Терней Золота" представлять интересы именно Паланкоева.

А что же Докучаев?

Судя по отчётности "Северной", среди интересантов сделки по "Терней Золоту" может оказаться и акционер "Ланта-Банка" Сергей Докучаев. Как следует из отчёта за 2022 год, всю готовую продукцию фирма поставляла по договору купли-продажи АО "АКБ "Ланта-банк".

В свою очередь, данный банк подконтролен Сергею Докучаеву и членам его семьи. При этом нелишне отметить, что на 2021 год у Докучаева, помимо российского гражданства, было гражданство Португалии. Уж не за границу ли выводят активы от золотых месторождений страны? Не зря же в списке аффилированных у "Высочайшего" есть кипрские фирмы "Бодайбо холдинг ЛТД" и FAYWELD HOLDINGS LTD.

Кстати, само ПАО "Высочайший" за 2022 год продемонстрировало чистый убыток на 1,6 млрд рублей при 13 млрд рублей выручки.

Сам Докучаев, как ранее уже сообщало издание, также владеет большим количеством акций и в золотодобывающей компании ПАО "Высочайший". Одно время соучредителем последнего также числился и сам банк. Докучаев не раз становился фигурантом скандальных историй, в частности, в 1999 году "Коммерсант" сообщал, что банкира Докучаева заподозрили в похищении должника — президента мясоперерабатывающей фирмы "Кнакер" Михаила Сорокина, проведшего в заточении 11 дней и в итоге сбежавшего от преступников. Кроме того, в 2017 году издание "Лайф" сообщало, что МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве после того, как у двух десятков российских актёров, музыкантов и композиторов пропали деньги из "Ланта-банка". Всего со счетов тогда испарились свыше 0,5 млрд рублей. И это лишь малая часть "историй" с душком.

Поговаривают, что непотопляемость Докучаеву обеспечивает знакомство с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Докучаев числился соучредителем ЗАО "Ланта Телеком", где также отметился сын Чемезова Станислав.

Кстати, Докучаев, судя по всему, большой любитель привлекать в свой бизнес бывших чиновников. Например, у него был общий актив (ООО "Медфармтехнология") с экс-главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николаем Юргелем. Там же отметился и Станислав Чемезов.

Не удивимся, если Шаповалову деньги на покупку "Терней Золота" ссудил как раз банк Докучаева. В целом есть все основания полагать, что бывший актив Сопчука выкупили в интересах третьего лица. В свете санкций и гражданства Португалии такая подстраховочка для Докучаева была бы не лишней.

moscow-post