После уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина ГК «Гранель» активизировалась в сливе своих активов, которые наследили в мутных кредитно-налоговых схемах.

Дивизион избавился от бывшего застройщика ЖК «Профит», передав его очередному «своему человеку».

Напомним, в отношении владельца ГК Гранель Ильшата Нигматуллина, женатого на сестре премьер-министра Башкирии Назарова, близкого друга семьи главы региона Радия Хабирова, было возбуждено уголовное дело. По той же статье о даче взятке погорел и топ-менеджер Гранели Дмитрий Адушев. Поговаривают, что таким сомнительным способом фигуранты пытались порешать «вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы».

Ранее СМИ уже рассказывал о тех налоговых схемах, где засветились компании дивизиона, суть которых сводилась к попыткам сократить налоги на весьма приличные суммы за счёт вычетов. При этом в качестве контрагентов фигурировали связанные лица, от чего в налоговой и обнаружили этот неловкий схематоз.

Анализируя ситуацию в ГК, мы обнаружили ряд занимательных явлений. Во-первых, в дивизионе практикуют так называемые внутренние долги, когда гранелевской компании в займы крупную сумму даёт фирма, которая вроде как с нею юридически не связана, а по факту там уже сидят «свои люди». Во-вторых, фирмы, засветившиеся в скандалах или в подобном кредитовании, вдруг переходят в третьи руки, которые опять же из «своих людей». В этот раз таким переходящим кубком стало ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град», построившее ЖК «Профит» на Газгольдерной, который, если верить сервису Минстроя, был сдан с задержкой. Фирму в феврале 2024 года переименовали в ООО «Град», а собственником вместо ООО «СЗ «Гранель-МДРЗТ» стал некий Решат Загидуллин.

Но прежде чем перейти к новому владельцу, отметим, что в биографии «Града» отметилось и ООО «Талер» (ранее называлось ООО «Гранель»). Эта компания уже фигурировала в материалах СМИ, как один из токсичных активов, от которого дивизион «Гранели» поспешил избавиться. На сегодня ООО «Талер» — банкрот. Так же фирма отметилась как застройщик ЖК «Императорские Мытищи», сдачу которого задержали на более чем 11 месяцев.

Свои люди и мутные схемы

Теперь вернёмся к новому собственнику ООО «Град» — Решату Загидуллину, который, как оказалось, также не чужой человек для дивизиона «Гранели».

Загидуллин является директором ООО «Ю-Строй», в числе владельцев которого отметился Дмитрий Адушев. Тот самый топ-менеджер «Гранели», что вместе с Нигматуллиным проходит фигурантом уголовного дела.

Так же в числе владельцев «Ю-строя» было и связанное с Гранелью ООО «Инвестгрупп». Последнее упоминалось в истории перехода бывшего госпредприятия «Кузьминское», которая не обошлась без скандала, о чём подробно сообщал The Moscow Post.

Кроме того, Решат Загидуллин является директором АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат». Единственный акционер последнего — сын премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Денис.

Кроме того, управлять проданным ООО «Град» так и осталось ООО УК «Эффективные инвестиции». Данная компания в 2015-2018 годах принадлежала Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной. Также владельцем УК был Владимир Полин — собственник ряда строительных компаний, которые выступают подрядчиками «Гранели» и исполнителями многочисленных госконтрактов. Например, ООО «Стройкомплекс» Полина на госконтрактах заработал более 37 млрд рублей.

Тесную связь Полина с дивизионом «Гранели» подтверждают и созданные в феврале 2024 года новые активы — ООО «СЗ-Никастрой» и «СЗ-Элитстрой». Владельцами этих компаний являются ООО ГК «Гранель» Нигматуллина, ООО «Гранель-Риэлти» и ООО «Стройконсалтгруп» Полина. Также Полин является членом совета директоров вышеуказанного АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат» Дениса Назарова. В тот же совет директоров входит и некий Риф Загидуллин (возможно, родственник нового владельца ООО «Град»).

На сегодня собственником УК «Эффективные инвестиции» является Владислав Гридневский, который управляет многочисленными активами «Гранели». Помимо этого, Гридневский является совладельцем ООО «Прагматик Бизнес». Его бизнес-партнёрами по этой компании являются Лариса Назарова, Светлана Нигматуллина и некая Елена Адушева (возможно, родственница Дмитрия Адушева).

Занятный факт: Елена Адушева является совладельцем ООО «Лидер» вместе с Ильшатом Нигматуллиным и некой Анжеликой Гридневской.

Таким образом, на наш взгляд, всех этих людей можно смело называть аффилированными между собой, и сделка по ООО «Град» начинает играть уже новыми красками.

Долговой схематоз с налоговым подвохом

Возможно, необходимость слива ООО «Град» связана со странными долгами, которое, по нашему мнению, смахивает на перекидывание денег из кармана в карман.

В январе 2024 года в арбитраж Москвы к ООО «Град» было подано три весьма интересных иска о взыскании более 346 млн рублей.

Два дела на сегодня в стадии рассмотрения, по одному из них истцом выступает ООО «МКД Проект», которое принадлежит Евгении Федорчук и фигурирует в реестре госзакупок как недобросовестный поставщик.

При этом «МКД Проект» выступала кредитором и других позднее слитых компаний дивизиона «Гранели», в том числе ООО «Лэнд Юг», что в 2023 году передали связанным лицам и обанкротили, банкротящегося ООО «Талер» и ОАО «Дубровка 1», что также косвенно связано с Нигматуллиным.

ООО «МКД Проект» прописано по одному адресу с ООО «ГранельЖКХ», которое принадлежит Дмитрию Адушеву, ООО «Гармония» (владельцы — Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина), ООО «Стимул» Владимира Полина и ООО «Облстрой», где отметились всё те же Назарова и Нигматуллина. Последним владельцем «Облстроя» был Вячеслав Шихов — директор ООО УК «Аструм-Москва», которое принадлежит Денису Назарову.

И хотя сама Евгения Федорчук, вроде бы, никак не связана с «Гранелью», но общая прописка нам как бы намекает на эту связь. В свете этого попытка «МКД Проект» взыскать с ООО «Град» более 94 млн рублей выглядит как некий схематоз.

Что же касается второго иска к ООО «Град», поданного ООО «Техконтроль» на сумму более 125 млн рублей, то тут всё ещё более занимательно.

Ранее The Moscow Post уже рассказывал об этой компании, также связанной с «Гранелью». Речь шла о схеме получения земли в Высоковольтном проезде Москвы, которая перешла к «Гранели» от АО «Мехколонна-15» со скандалом.

В числе руководителей ООО «Техконтроль» отметился Вячеслав Шихов, о котором мы говорили выше как о руководителе фирмы Дениса Назарова.

Как ранее сообщал УтроNews, компания «Гранель» фигурировала в судебном споре, где речь шла о попытке некоего ООО «Стройкомплекс» получить вычет по налогу на добавленную стоимость в общем объёме более 1,5 млрд рублей.

Налоговики тогда посчитали, что фирма необоснованно заявила к вычету почти 0,5 млрд рублей. Компания была оштрафована на 194 млн, ей доначислили к уплате всю сумму и пени — 81,9 млн рублей.

Вышеупомянутое ООО «Стройкомплекс» принадлежало уже известному нам Владимиру Полину и возводило для ГК «Гранели» целый ряд жилых комплексов. В качестве подрядчика ООО «Стройкомплекс» использовало фирму «МС Подряд».

Именно в документообороте этих двух компаний налоговая служба и обнаружила нарушения. Занятно, что руководителем «МС Подряда» являлся некий Р.Н. Загидуллин, который по данным из материалов суда неоднократно уклонялся от явки на допрос в налоговый орган. Уж не тот ли это Загидуллин, которому продали ООО «Град»?

Налоговики выяснили, что «МС Подряд» не имел собственного имущества, материальных и трудовых ресурсов и не мог строить объекты, потому привлекал многочисленных субподрядчиков.

Разветвлённая выстроенная пирамида связей с привлечением многочисленных компаний, на наш взгляд, похожа на откровенный схематоз, целью которого было получение налоговой выгоды. К такому же мнению, к слову, пришли и налоговики.

Возникает вполне обоснованный вопрос, не эти ли схемы стали основанием для претензий ФНС и последующего уголовного дела в отношении Нигматуллина и Адушева?

Полагаем, что расследование уголовного дела, если к нему привлечь налоговиков, может потянуть за собой и другие схематозы, а это в свою очередь может стоить кресла премьер-министра г-ну Назарову. И в этом случае вряд ли ему поможет близкая дружба с Радием Хабировым.

utro-news