В середине августа американская компания Hindenburg Research обвинила Freedom Holding и его владельца Тимура Турлова в тайных связях с Россией. Это привлекло внимание к тем, кто представляет в ней интересы Турлова.

Тимур Турлов, спасаясь от международных санкций, в 2022 г. уехал из России в Казахстан, приняв гражданство этой страны. На прошлой неделе появилась информация, что на казахстанский рынок телекоммуникаций выходит новый оператор Freedom Telecom, обещающий стабильный и быстрый интернет.

А неделей раньше, как гром среди ясного неба, стало расследование компании Hindenburg Research, которая обвинила Тимура Турлова в том, что он тайно контролирует российский бизнес компании «Цифра Брокер», которую якобы продал Максиму Повалишину. При этом фальсифицирует данные о выручке, манипулирует рынком в собственных интересах и рискует деньгами клиентов.

Максим Повалишин является владельцем 100% акций ООО «Цифра Брокер», которое до мая носило название ООО «Инвестиционная компания Фридом Финанс». До 2018 г. её соучредителем был Тимур Турлов, до 2021 г. – руководителем. Акции перешли Повалишину от американской компании «ФРИДОМ КОРП» в феврале 2023 г.

ООО «Цифра Брокер» не раскрывает свою финансовую отчетность с 2017 г. В 2016 г. выручка компании составила 190 млрд руб., но при этом компания умудрилась оказаться в убытке на 885 тыс. руб., хотя годом ранее имела прибыль 193 млн руб. Это свидетельствует о том, что Турлов уже тогда манипулировал не только с выручкой, но и с прибылью компании. Возможно, с целью уклонения от налогов.

Правопредшественниками ООО «Цифра Брокер» были ликвидированное в 2018 г.

ООО «Нэттрэйдер», принадлежащее Тимуру Турлову, и АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», которое прекратило свою деятельность в 2020 г.

У этой компании выручка в 2015 г. выросла на 3 576%, с 2.2 млрд руб. до 81 млрд руб., что подтверждает обвинения Турлова в фальсификации выручки. С того времени финансовые результаты компании больше не публиковались.

Учредителями АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» были физические лица и компании, через которые могли выводиться деньги.

Дочерней компанией АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» являлось ООО «УК «Мфонд», принадлежащее компании «Мфонд». Её учредителем до 2021 г. был брокер Радислав Миронов, который до сих пор может работать на Тимура Турлова.

В 2021 г. Миронов был соучредителем ООО «РЭД» с Рашидом Нургалиевым, сыном бывшего главы МВД. Нургалиев-младший с 2019 г. является председателем компании. Бывших глав МВД не бывает, Тимур Турлов может иметь высоких покровителей в этом ведомстве.

Ещё одной «дочкой» АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» было ОАО «Профит-Центр», ликвидированное в 2017 г. Его гендиректором был Владимир Леденев. Он – руководитель в 2932 компаниях и учредитель в 681.

Из графиков видно, что на 2015 г. выручка компаний Леденева составляла 2.1 млрд руб., а потом сошла на нет. Видимо, была сфальсифицирована. Убыток в 2015 г. был 57 млн руб., а потом вышел в 0. Есть риски работы с такими номинальными руководителями, как Владимир Леденев? Количество его фирм свидетельствует о возможных многочисленных мошеннических схемах.

Максим Повалишин продолжает дело Тимура Турлова?

Второй правопредшественник ООО «Цифра Брокер» компания «Нэттрэйдер» Тимура Турлова последние 4 года перед ликвидацией не имела прибыли, деньги могли выводиться.

Тимура Турлова на посту гендиректора ООО «Цифра Брокер» в 2021 г. сменил Владимир Почекуев, а его в 2023 г. – Сергей Носов. Оба наверняка, как и Максим Повалишин, подельники Турлова.

Почекуев с 2015 г. возглавляет ООО «Цифровые Решения», принадлежащее ЗПИФу «Медальон» под управлением ООО УК «Восток-Запад». Носов ранее руководил АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», в 2022-2023 гг. был председателем правления ООО «ФФИН Банк», соучредители которого — ООО «Цифра Брокер» и Максим Повалишин.

До Сергея Носова председателем правления ООО «ФФИН Банк» с 2015 по 2022 г. был Геннадий Салыч, с августа он возглавил банк «СИАБ», который в 2021 г. приобрёл скандальный финансист Олег Бойко, которого подозревали в связях с криминальными структурами. Бойко может принимать участие в российских схемах Тимура Турлова?

Сейчас ООО «ФФИН Банк» возглавляет Игорь Пучков, с 2019 по 2020 г. он был гендиректором ООО «Дом.РФ Центр Сопровождения», структуры АО «Дом.РФ», принадлежащего Минфину. Это позволяет предположить, что у Турлова есть покровители в этом ведомстве. Игорь Пучков может быть посредником между Тимуром Турловым и российской властью, чьи деньги могли выводиться через его структуры.

С 2015 по 2019 г. ООО «Цифра Брокер» было владельцем ООО «Первый Магазин Акций», учредитель которого на сегодняшний день – Виталий Дядчев. В 2022 г. при выручке 0 компания понесла убыток 9.4 млрд руб. Наверное, выручку сфальсифицировали, а деньги вывели.

Российский бизнес, который якобы не контролирует Тимур Турлов, может заниматься выводом активов, о чём свидетельствуют финансовые результаты компаний, связанных с Максимом Повалишиным.

Обвинения Hindenburg Research компания Freedom Holding, естественно, не признала. Но общественный резонанс остался. Для Тимура Турлова все только начинается. Дальнейшие расследования на Западе могут смести финансового «афериста» и его подельников с рынка.