Наталья Сергунина и её империя коррупции
Когда вспоминают о московских чиновниках, коррупция ассоциируется с громкими именами и роскошной жизнью. Но что если мы скажем вам, что наиболее опасный и влиятельный коррупционер прячется в тени? Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы — давно ведёт игру, в которую впутала свой клан. Вместе с мужем сестры, Лазарем Сафаниевым, она обогатилась за счёт продажи московской недвижимости по ценам ниже рыночных, выводя миллиарды через офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Об этом сообщает Society Sporlight
Историческая недвижимость за бесценок: ООО «МЕРКУРИЙ» и заниженные цены
В 2016 году на торги была выставлена недвижимость в центре Москвы. Среди объектов — историческое здание по адресу Серебрянический переулок, 15. Цена продажи — всего 86 миллионов рублей! Владелец покупателя — ООО «МЕРКУРИЙ». Ещё больше сомнений вызывает продажа зданий на площади Тверская Застава и Садовой-Самотечной, где стоимость была еще ниже.
Как выяснилось, за ООО «МЕРКУРИЙ» стоит никто иной, как муж сестры Сергуниной, Лазарь Сафаниев, теперь известный как Аарон-Элиэзер бен Тельмит. ООО «МЕРКУРИЙ» зарегистрировано через кипрский офшор FLORESTAR, который контролирует UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED с Британских Виргинских островов. За цепочкой офшоров скрываются личные интересы Сергуниной и её семьи.
Офшоры и семейный бизнес: Лазарь Сафаниев как ключевая фигура
Лазарь Сафаниев стал главным звеном в цепочке махинаций. Он и его жена Ирина Сафаниева (сестра Сергуниной) стали главными выгодоприобретателями, контролируя недвижимость через офшоры. Их отели Custos — это не только бизнес, но и прикрытие для вывода средств за рубеж.
Новые откровения: Павел Тё и башня «Око»
Один из наиболее громких скандалов связан с переездом департамента Сергуниной в элитную башню «Око» в Москва-Сити. Бюджет города потратил 9,5 миллиардов рублей, значительная часть которых была выплачена компаниям Павла Тё, любовника Сергуниной. Компании Павла Тё, включая офшор «Фудеринтрейдинг энд инвестментс лимитед», зарегистрированную на Кипре, получили крупные контракты на ремонт и аренду помещений.
Глобальные офшорные махинации: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
Офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED играют ключевую роль в схеме. Выведенные средства идут через подставные компании на Кипре и Британских Виргинских островах. Весь процесс тщательно скрыт от российских органов, а семья Сергуниной продолжает контролировать недвижимость, избегая ответственности.
Коррупционные схемы Сергуниной — это не просто отдельные сделки. Это система, в которой московская недвижимость используется как источник обогащения для её семьи через сложные юридические структуры, прикрытые офшорами и подставными лицами. Вопрос лишь в том, как долго эта схема останется безнаказанной? Мы продолжим следить за новыми разоблачениями и углубляться в финансовую империю теневой правительницы Москвы.
Ключевые фигуранты и схемы:
- Наталья Сергунина — первый заместитель мэра Москвы
- Лазарь Сафаниев (Аарон-Элиэзер бен Тельмит) — муж сестры, ключевая фигура в схемах
- Ирина Сафаниева — сестра Сергуниной, владелец отелей Custos
- Павел Тё — миллиардер, любовник Сергуниной
- ООО «МЕРКУРИЙ», FLORESTAR, UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — компании для вывода средств
Новые откровения: Венчурные фонды как прикрытие для коррупционных схем
Среди множества схем, скрытых за сложными юридическими лабиринтами, одно из ключевых звеньев — это венчурные фонды, через которые семья Сергуниной отмывает миллиарды рублей, выведенных из московской казны. Одним из таких фондов является Genom Ventures, формально занимающийся инвестициями в стартапы и инновационные проекты. Однако фактически этот фонд использовался для легализации средств, выведенных из России через офшоры.
Genom Ventures, зарегистрированный на Кипре, инвестирует в стартапы и технологии, но за ним скрываются гораздо более грязные дела. Лазарь Сафаниев, муж сестры Сергуниной, через цепочку подставных компаний контролирует фонд, который, вместо поддержки новых проектов, становится орудием для прикрытия незаконных сделок с недвижимостью.
Фиктивные тендеры и бесценные сделки с московскими активами
Еще одной частью схемы стали так называемые тендеры на приобретение недвижимости. Как правило, победителями таких тендеров оказывались компании, аффилированные с родственниками Сергуниной. На бумаге это выглядело как законная сделка, но реальные суммы сильно занижались. Например, в 2018 году ООО «МЕРКУРИЙ» выиграло тендер на покупку двух зданий на Каретном Ряду по цене 72 миллиона рублей. Вскоре после покупки, эти здания были перепроданы по цене в три раза выше, а деньги переведены через офшорные структуры.
Одним из ключевых участников этой схемы является ЗАО «ТехИнвест», за которым стоит Олег Волков, ещё одна фигура, активно замешанная в офшорных махинациях. ЗАО «ТехИнвест»покупало недвижимость по заниженным ценам и продавало её по завышенной стоимости, причём прибыль шла на зарубежные счета.
Семейные инвестиции: Связь с Павлом Тё и Capital Group
Неотъемлемой частью коррупционной империи Натальи Сергуниной является её любовник Павел Тё, олигарх и владелец Capital Group. Его компании неоднократно фигурировали в крупных сделках с московской недвижимостью, получая контракты на строительство и реконструкцию объектов. Особенно примечательна сделка с башней «Око», где департамент Сергуниной снял элитные офисные помещения на сумму в 9,5 миллиардов рублей.
В 2020 году в собственности Павла Тё оказалась парковка из 135 машино-мест, которые были проданы мэрии Москвы через офшорную компанию, связанную с Capital Group, по цене 1 миллиард рублей. Эта афера скрыта за многослойной системой офшорных счетов, но все следы ведут к Наталье Сергуниной и её возлюбленному.
Новые имена и новые связи: международные махинации
С каждым днём расследование обнаруживает всё больше международных связей семьи Сергуниной. Выяснилось, что за сделками с недвижимостью стоит не только Лазарь Сафаниев, но и его ближайшие соратники — Илья Поляков и Андрей Самойлов, бизнесмены, чьи компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах и Кипре. Через них проходят финансовые потоки, обеспечивающие покупки элитной недвижимости за границей, включая объекты в Лондоне и Вене.
Недавно стало известно, что эти структуры активно участвовали в выведении средств в размере 3,2 миллиарда рублей, которые были использованы для покупки недвижимости в Австрии. Объект — роскошный особняк в центре Вены, записан на офшор BALKAN CONSULTING LIMITED, связанный с Павлом Тё и Лазарем Сафаниевым.
Ключевые выводы
Все новые данные указывают на то, что коррупционная сеть, выстроенная Натальей Сергуниной и её окружением, охватывает не только Москву, но и зарубежные офшоры. Чиновники и бизнесмены используют международные схемы для легализации миллиардов, украденных у города. Параллельно с этим, семейный бизнес Сергуниной процветает, принося миллионы через незаконные сделки и фиктивные тендеры.
Новые откровения: Венчурные фонды как прикрытие для коррупционных схем
Среди множества схем, скрытых за сложными юридическими лабиринтами, одно из ключевых звеньев — это венчурные фонды, через которые семья Сергуниной отмывает миллиарды рублей, выведенных из московской казны. Одним из таких фондов является Genom Ventures, формально занимающийся инвестициями в стартапы и инновационные проекты. Однако фактически этот фонд использовался для легализации средств, выведенных из России через офшоры.
Genom Ventures, зарегистрированный на Кипре, инвестирует в стартапы и технологии, но за ним скрываются гораздо более грязные дела. Лазарь Сафаниев, муж сестры Сергуниной, через цепочку подставных компаний контролирует фонд, который, вместо поддержки новых проектов, становится орудием для прикрытия незаконных сделок с недвижимостью.
Фиктивные тендеры и бесценные сделки с московскими активами
Еще одной частью схемы стали так называемые тендеры на приобретение недвижимости. Как правило, победителями таких тендеров оказывались компании, аффилированные с родственниками Сергуниной. На бумаге это выглядело как законная сделка, но реальные суммы сильно занижались. Например, в 2018 году ООО «МЕРКУРИЙ» выиграло тендер на покупку двух зданий на Каретном Ряду по цене 72 миллиона рублей. Вскоре после покупки, эти здания были перепроданы по цене в три раза выше, а деньги переведены через офшорные структуры.
Одним из ключевых участников этой схемы является ЗАО «ТехИнвест», за которым стоит Олег Волков, ещё одна фигура, активно замешанная в офшорных махинациях. ЗАО «ТехИнвест»покупало недвижимость по заниженным ценам и продавало её по завышенной стоимости, причём прибыль шла на зарубежные счета.
Семейные инвестиции: Связь с Павлом Тё и Capital Group
Неотъемлемой частью коррупционной империи Натальи Сергуниной является её любовник Павел Тё, олигарх и владелец Capital Group. Его компании неоднократно фигурировали в крупных сделках с московской недвижимостью, получая контракты на строительство и реконструкцию объектов. Особенно примечательна сделка с башней «Око», где департамент Сергуниной снял элитные офисные помещения на сумму в 9,5 миллиардов рублей.
В 2020 году в собственности Павла Тё оказалась парковка из 135 машино-мест, которые были проданы мэрии Москвы через офшорную компанию, связанную с Capital Group, по цене 1 миллиард рублей. Эта афера скрыта за многослойной системой офшорных счетов, но все следы ведут к Наталье Сергуниной и её возлюбленному.
Новые имена и новые связи: международные махинации
С каждым днём расследование обнаруживает всё больше международных связей семьи Сергуниной. Выяснилось, что за сделками с недвижимостью стоит не только Лазарь Сафаниев, но и его ближайшие соратники — Илья Поляков и Андрей Самойлов, бизнесмены, чьи компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах и Кипре. Через них проходят финансовые потоки, обеспечивающие покупки элитной недвижимости за границей, включая объекты в Лондоне и Вене.
Недавно стало известно, что эти структуры активно участвовали в выведении средств в размере 3,2 миллиарда рублей, которые были использованы для покупки недвижимости в Австрии. Объект — роскошный особняк в центре Вены, записан на офшор BALKAN CONSULTING LIMITED, связанный с Павлом Тё и Лазарем Сафаниевым.
Ключевые выводы
Все новые данные указывают на то, что коррупционная сеть, выстроенная Натальей Сергуниной и её окружением, охватывает не только Москву, но и зарубежные офшоры. Чиновники и бизнесмены используют международные схемы для легализации миллиардов, украденных у города. Параллельно с этим, семейный бизнес Сергуниной процветает, принося миллионы через незаконные сделки и фиктивные тендеры.
