Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.
Дело рассматривала судья Елена Абрамова, известная по уголовным делам актёра Михаила Ефремова, экс-полковника Дмитрия Захарченко, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Следствием и судом было установлено, что в период с февраля 2016 г. по июль 2019 г. Асанович в составе организованной группы с Ширяевым и основным бенефициаром кредитного учреждения Тулепбековым, а также неустановленными лицами заключила заведомо невозвратные кредитные договоры с подконтрольными соучастникам организациями. В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
В ходе прений сторон представитель надзорного ведомства просил приговорить Асанович и Ширяева к девяти годам колонии, Тулепбекову прокурор запросил наказание в виде 9,5 г. колонии общего режима.
Судья Абрамова согласилась со стороной гособвинения и признала всех троих подсудимых виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Согласно приговору, Асанович, Ширяев и Тулебеков будут отбывать в колонии 4,5 года. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 000 руб. каждому.
Приговор пока в законную силу не вступил.
О задержании и последующем аресте трёх экс-руководителей «РАМ банка» МВД России сообщало ещё в феврале 2021 г. Тогда отмечалось, что действия злоумышленников привели к банкротству банка. В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Судебный процесс по существу начался в сентябре прошлого года.
"Коммерсант", 01.11.2023, "Банкиры собрали урожай фиктивных кредитов": Уже в феврале 2021 года после допросов были задержаны бывшие председатель правления и кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев, а также экс-бенефициар этого кредитного учреждения Жасулан Тулепбеков. Отметим, что последние двое совмещали службу в банке с работой в ростовском ООО «АПК Инвест», где господин Ширяев числился гендиректором, а господин Тулепбеков — его заместителем. Кстати, основная деятельность этой фирмы связана с оптовой торговлей зерном, под залог которого в РАМ-банке, как правило, и выдавали кредиты. Причём получал их узкий круг компаний, из-за чего, как отмечал регулятор ещё до возбуждения уголовного дела, на балансе банка «образовался значительный объём низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна». [...]
Как установили в следственном департаменте МВД, обвиняемые с февраля 2016 по июль 2019 года выдавали, по сути, сами себе заведомо невозвратные кредиты, выведя таким образом из банка более 1,6 млрд руб. Одним из таких получателей было и образованное в марте 2016 года ООО «АПК Инвест», чей уставный капитал (2 млрд руб.) с лихвой перекрывает нанесенный обвиняемыми ущерб. Как полагали в правоохранительных органах, именно подобная политика руководства РАМ-банка и стала причиной его краха. [...] При этом, если приговор не будет обжалован сторонами и вступит в законную силу, то в зачёт отбытого наказания всем троим осуждённым пойдут почти три года, которые они провели в СИЗО во время следствия и судебного процесса. — Врезка К.ру
«РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть своё реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Обязательства «РАМ банка» были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
