Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Зона плачет

Починок признал, что помог Илюмжинову украсть $50 млн., но своих подельников из АП пока не сдает

Зона плачет

И криминальный мир, и чиновники делают деньги в одном офшоре — в Калмыкии. Два года назад здесь из государственной казны вынули 50 млн. долларов.

Игорь Корольков

Лукавый Починок

Чтобы стимулировать экспорт отечественных производителей, государство освобождает их от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) или возвращает уже уплаченную сумму. "Внешнеторговая фирма РД", зарегистрированная в Калмыкии, якобы поставила за рубеж оборудование для очистных сооружений на 250 млн. долларов. Затем обратилась в Министерство по налогам и сборам, чтобы ей, как и положено по закону, возвратили 50 млн. долларов, которые она будто бы уплатила, купив это оборудование у другой фирмы. И государство исполнило свой долг. В результате деньги оказались в Науру — крохотном островном государстве в Океании.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Оно закончено, и подозреваемые в преступлении, а это владельцы фирм, задействованные в афере, знакомятся с его материалами. Мне даже не хочется перечислять их фамилии, потому что они всего лишь своего рода операторы, исполнители акции. Настоящие же организаторы, идеологи, разработчики, "крышевики" остались вне подозрений.

Поскольку речь шла об огромной сумме, а расследование уголовного дела могло вытащить на свет Божий, кроме третьестепенных, и некоторые основные фигуры, кто-то предпринял попытку уничтожить материалы дела. Семнадцать томов якобы сгорели во время перевозки из Калмыкии в Генеральную прокуратуру.

В этой детективной истории всплыла неблаговидная роль тогдашнего министра по налогам и сборам Александра Починка, которого молва причисляет к самым богатым людям России. Его подчинённые утверждали, что операция, которую провела "Внешнеторговая фирма РД", сомнительна, а потому выплачивать 50 млн. долларов никак нельзя. Но г-н Починок потребовал оплатить НДС, не обращая внимания на сомнения относительно легитимности сделки.

Обо всём этом "Московские новости" рассказали в статье "Сгоревшее дело" (N31). Сразу же после публикации г-н Починок, уже министр труда, позвонил главному редактору "МН", выразил своё несогласие с тем, в каком свете его выставила газета. Мол, не все так просто. Министр высказал пожелание встретиться с автором расследования. Мы встретились.

Министр сообщил, что он был против выплаты 50 млн. долларов. Но на него давили. Я поинтересовался, кто давил. Починок кивнул головой на портрет известного в стране человека, висевший на стене, и сказал, что это "высокопоставленный чиновник из его администрации". Я поинтересовался, готов ли министр сообщить об этом открыто, через нашу газету. Нет, ответил министр, не готов, жизнь ему ещё не надоела, ведь речь идёт об огромных деньгах. И добавил: пока не готов. Но пообещал рассказать обо всём через несколько месяцев — где-то в октябре. Обещал позвонить. В редакции так и не дождались обещанного звонка.

В феврале нынешнего года министр труда принял участие в шумном мероприятии, организованном президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, — национальном празднике цаган-сар ( празднике весны). Торжества проводились в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, и обошлись устроителям в 100 тысяч долларов. На банкете для тысячи человек исполнялись национальные песни и подавались изысканные европейские кушанья.

В интервью калмыцкому телевидению министр труда не пожалел тёплых слов о замечательном президенте Калмыкии — умелом руководителе и, что особенно важно, исключительно честном человеке.

Когда министр лукавил: когда в беседе с корреспондентом "МН" намекал на то, что за операцией криминального характера, проведенной в Калмыкии, стоят очень влиятельные люди, или теперь, когда на сытном банкете восхвалял президента? Не мог же министр не знать о порядке, установленном в республике, — без ведома главы администрации здесь разве что только солнце всходит. В нищей Калмыкии, где уровень жизни населения едва ли не самый низкий в стране (доходы граждан вдвое ниже, чем в целом по России), власти, обирая свой собственный народ, наскребли 50 млн. долларов и все до копейки перечислили "Внешнеторговой фирме РД". Где затем оказались эти деньги, мы уже говорили.

Кто же заплатил за банкет?

А теперь о том, о чем министр труда, вероятно, не знает, но что лишний раз позволяет увидеть один из коммерческих механизмов, к которым прибегает в своей деятельности "честный президент". Официально объявлено, что средства на проведение праздника весны выделены Всемирным шахматным фондом. Этот фонд Илюмжинов, президент Международной федерации шахмат, учредил для того, чтобы собирать деньги для нищенствующей ФИДЕ. Но какое отношение имеет фонд к празднику весны? Разумеется, никакого. Точно так же, как он не имеет отношения и к оплате мероприятия в ГКД. На самом деле аренду помещения, яства и выпивку оплатило некое ООО "Интесорг". Учреждено тремя гражданами из Иванова — спортсменом, дворником и работницей автозаправочной станции, которые даже не подозревают, что они собственники коммерческой фирмы.

Никакими миллионами "Интесорг" никогда не ворочал, у него нет денег для столь щедрого "благотворительного взноса за всемирный шахматный фонд", как сказано в платежных поручениях. Что же это за 3 млн. рублей, которые ООО перечислило дворцу, откуда они, уплачен ли с них налог?

Как известно, Калмыкия — зона льготного налогообложения. Здесь зарегистрировано около девяти тысяч всевозможных фирм. Большинство из них зарегистрировано по липовым документам и на подставных или вымышленных лиц. Притягивает их в Калмыкию "не столько заинтересованность в налоговых льготах, сколько возможность выйти из-под контроля за финансовыми операциями". К такому выводу пришли правоохранительные органы, подготовившие аналитическую записку для руководства страны, содержание которой стало известно "МН".

Составители записки считают, что в Калмыкии созданы благоприятные условия для расцвета криминального бизнеса общефедерального масштаба. Одна из причин: покровительство руководства республики преступному бизнесу, а отсюда и бездействие региональных подразделений налоговой полиции, Министерства по налогам и сборам, МВД, прокуратуры, ФСБ. В результате, утверждается в записке, "субъекты зоны льготного налогообложения почти полностью вышли из-под государственного наблюдения".

Налоговые службы в Калмыкии- фикция

В последние годы криминальные группы особенно активно залезают в государственный карман через фирмы, зарегистрированные в Калмыкии. Пользуясь тем, что налоговый контроль в республике практически парализован, фирмы годами не представляют налоговые отчеты, а если и представляют, то, как правило, лживые. Когда же система федерального банковского надзора вынуждает их всё-таки как-то отражать движение финансовых потоков на бумаге, фирмы не уплачивают налоги, а выдают их за недоимки.

Министерство по налогам и сборам России поручило своему управлению в Калмыкии в первом квартале нынешнего года собрать в бюджет 3 млрд. 179 млн. рублей. Собрали всего 34 процента от необходимой суммы.

Среднемесячный сбор налогов в первом квартале составил 419 млн. рублей, а среднемесячный рост недоимок — более чем 700 млн. На каждый поступающий в бюджет рубль приходится 1 рубль 60 копеек потерь!

В последние годы недоимки в Калмыкии растут как на дрожжах. Сравните. На первое января 2000 года сумма недоимок составила 514 млн. рублей. Год спустя — 3 млрд., ещё через год — 5,6 млрд. рублей. А только за первый квартал нынешнего года недоимка достигла 7 млрд. рублей!

Из 5,6 млрд. рублей недоимок ( на первое января нынешнего года) удалось погасить на сумму, которая составляет меньше 0,3 процента. Составители записки пришли к выводу: налоговый контроль на территории Калмыкии — абсолютная фикция. Это привело к тому, что фирмы, зарегистрированные в Калмыкии, используются как главные структурные элементы в мошеннических финансовых схемах. Например, в хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. Как это сделали с помощью "Внешнеторговой фирмы РД".

В прессе было много шума вокруг этой аферы. Шутка ли, целая группа предпринимателей ожидает суда. Казалось бы, вряд ли кто рискнёт ещё раз применить уже использованную схему. Но нет! Соблазн завладеть огромной суммой так велик, а условия для воровства в республике столь благоприятны, что операцию с НДС прокручивают снова и снова. Через ООО "Руфус" из бюджета вынули 1 млрд. 219 млн. рублей, а через ООО "Юг-Монтаж-Прибор" — 664 млн. рублей.

Губернатор криминальной зоны

Кирсан Илюмжинов стал президентом республики в 1993 году. За это время возглавляемая им республика обнищала ещё больше, из свободной экономической зоны фактически превратившись в криминальную зону. Здесь крутятся и бесследно исчезают миллиардные суммы, обогащая верхушку республиканской власти и людей, которые никогда не видели калмыцких детей, страдающих рахитом и туберкулезом.

Элиста не стала мировой столицей шахмат, но прогремела как столица финансовых афер. О них начали писать ещё со времен исчезновения так называемого шерстяного кредита — 10 млрд. рублей (в ценах того времени), выделенных из бюджета России на закупку шерсти для текстильной промышленности. О том, что творится в Элисте, прекрасно осведомлены и депутаты Госдумы, и сенаторы, и члены правительства. Но никто не пытается что-то принципиально изменить. Причина в том, что все схемы крупномасштабных мошеннических акций рождаются и поддерживаются в Москве.

Из почти девяти тысяч фирм, зарегистрированных в Калмыкии, приблизительно половина московские. Многие принадлежат детям, женам, родителям, просто близким друзьям депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, высокопоставленных государственных служащих. Всякие сведения об этом держатся в тайне, но именно они объясняют живучесть криминальной зоны.

Лишь один пример, пока не московский. Действующий заместитель губернатора Ярославской области Артур Сазонов владеет 415 фирмами, зарегистрированными в Калмыкии. Он дважды "терял" паспорта, на которые и были оформлены фирмы.

Помимо финансовых афер в Элисте набирает силу наркоторговля. Как недавно выяснилось, эту сферу бизнеса оседлали высокопоставленные офицеры республиканского министерства внутренних дел. На них вышел сотрудник местного управления ФСБ, но в конце мая был убит.

Ситуация, сложившаяся в Калмыкии, угрожает национальным интересам Российской Федерации — на этой тревожной ноте заканчивается аналитическая записка.

Бьёт тревогу и Кирсан Илюмжинов. В местной газете он разразился бранью в адрес неназванных "недругов" и "врагов республики", вынашивающих "коварные замыслы" и "амбициозные планы". По мнению президента, эти силы хотят столкнуть народ Калмыкии в пучину междоусобиц и крови.

Поводом к истеричному выступлению главы администрации, выдержанному в лучших традициях раннего периода советской эпохи, послужило возмущение общественности Элисты в связи с гибелью офицера ФСБ. Оппозиция возмущена обнищанием и криминализацией Калмыкии, коррумпированностью власти и разложением правоохранительных органов. Звучат высказывания о том, что в республике смерть ждёт каждого, кто пытается со всем этим бороться. (Вспомним редактора газеты "Советская Калмыкия" Ларису Юдину, писавшую о финансовых махинациях в республике и убитую советником президента Илюмжинова.)

В выступлении Илюмжинова есть примечательная фраза: враги республики хотят использовать ситуацию со смертью офицера, чтобы "поймать на крючок пустых заявлений и голословных обещаний самых простых и доверчивых избирателей".

Похоже, Илюмжинов, чьи полномочия истекают в этом году, начал борьбу за президентское кресло в третий раз.





Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Команда губернатора Махонина «приговорила»ъ майора Огородникова?:

Махинации на миллиарды: олигарх Авдолян за выводом 10 млрд из МРСЭН — под следствием или под защитой Чемезова?:

Агент Дядя Миша: Гуцериев и западные разведки:

Небанковская история: Дерипаска ищет у Потанина Райффайзен?:

Готовится ли брат Кадырова Ракишев занять место в совете Eurasian Resources Group?:

Команда губернатора Махонина приговорила майора Огородникова? Антикоррупционный герой или жертва системы?:

Казахстанские акимы и их семьи: скандалы, коррупция и элитная недвижимость в ОАЭ:

Франшиза ROLIK: Как инвесторов оставляют без средств и погружают в тёмные схемы мошенничества:

Франшиза ScreenEyes: Тёмные стороны творческой студии или как вас могут оставить без прибыли!:

Франшиза корейского стрит-фуда Chiko: обман, развод и темные схемы!:

Губернатор Авдеев обналичивает бюджетные деньги: роскошная резиденция за 50 млн, коррупционные схемы и предательство интересов региона:

Сенаторская неприкосновенность – предел мечтаний Руслана Цаликова?:

В санатории родственника Авдоляна завелось Hello: в деле МРСЭН - новый игрок?:

Авито или Тобольск пошел не по Руссу: тюменский олигарх застращал чиновников:

Авито или Тобольск пошел не по Руссу: тюменский олигарх застращал чиновников:

Застройщик Стрижи под ударом: задержки по трём ЖК и обвинения в нарушении прав дольщиков:

Лео Шевченко и Меркатус: инфоцыганство в чистом виде — бесполезные курсы за огромные деньги и обман доверчивых людей!:

Игры с активами: как Игорь Сечин может натравить своих кошельков друг на друга:

Беглый депутат Сергей Сопчук лишается последних активов в России:

Сенаторская неприкосновенность – предел мечтаний Руслана Цаликова?:

Сергель улетел: подозреваемый в хищениях Минобороны сбежал:

Шофер-предатель:

Тобольск пошел не по Руссу: тюменский олигарх застращал чиновников:

Мошенничество на миллионы: как компании Кронунг и ГроттБьерн под прикрытием олигархов Березина и Боллоева выкачивают деньги!:

Криптосхемы и масштабный обман: как Азгануш Мисакян скрывается в США и ворует данные клиентов!:

Кордиант пошёл по рукам: Саркисян прокатит Мордашова с ветерком?:

Сечин приготовил корзинку для Ващенко?:

Фигаро здесь, Фигаро там: Иван Носков снова в переездах:

Сад страстей Москальковой:

Техвэб встраивают в схему Авдоляна:

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС — МОШЕННИКИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ВЛАСТИ: КАК ГАЛЛЯМОВ И ГАРИПОВ ОГРАБИЛИ СТРАНУ НА МИЛЛИАРДЫ:

ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: СКАНДАЛЬНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА МОСКОВСКОГО ВИЦЕ-МЭРА:

РИФАТ ГАРИПОВ: НОВЫЕ ФАКТЫ И ОБВИНЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМАХ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА:

Доломант: Электронная афера века – как Сорокин и Чипашвили украли 160 миллионов:

Криминальный флагман: UAPS и Cryptex – миллиарды теневых доходов и коррупционные схемы!:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]