Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Часть сумм, направленных на возмещение ангольского долга России попали в карман господам Фальконе и Гайдамаку

Ангольский долг и расхищение российских фондов

Часть сумм, направленных на возмещение ангольского долга России попали в карман господам Фальконе и Гайдамаку

Фабрис Ломм и Пётр Смоляр

Аркадий Гайдмак

Судьи Курруа и Прево-Деспре вошли в лабиринт, тайны которого ещё не были раскрыты: речь идёт об участии частных компаний в погашении долга Анголы перед Россией, между 1996 и 2000 годом. Судьи расследовали возможное расхищение фондов — первоначальным адресатом которых было министерство финансов России. За это время последнее получило лишь 161 миллион долларов из 773 миллионов, выплаченных Анголой компании "Abalone Investements Limited", выступившей посредником при выплате долга, за что отвечали Аркадий Гайдамак и Пьер-Жозеф Фальконе. Первоначально долг составлял 5 миллиардов долларов — наследство советской эпохи — но был сокращен на 70% в результате соглашения, подписанного в ноябре 1996 года, в рамках которого Ангола обязалась выплатить России 1,5 миллиардов долларов в форме простых векселей до 2016 года.

По данным следователей, господа Фальконе и Гайдамак лично получили 60 и 130 миллионов долларов соответственно, в случае Фальконе это произошло при посредстве компании "Brenco". Расследование перемещения фондов со счета СО-101436, открытого фирмой "Abalone" в женевском банке UBS, проведенное между 1997 и 2000 годом, выявило и других бенефициариев. Так, Элисио де Фигуеиредо (Elisio de Figueiredo), ангольский посол по особым поручениям во Франции, получил 18,8 миллионов долларов на счёт, открытый на Каймановых островах. Российский банкир Виталий Малкин получил от "Abalone" 48,8 миллионов долларов. В распоряжение следователей также поступила информация от Tracfin (службы, занимающейся вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трёх панамских компаний ("Dramal", "Camparal" и "Tutorial"), в Международном банке Люксембурга (BIL). По данным Tracfin, "экономическими бенефициариями" этих счетов были сам Фальконе, господин Фигуередо, и президент Анголы, Жозе Эдуардо Душ Сантуш. В апреле 2001 господин Душ Сантуш пожаловался Жаку Шираку (Jacques Chirac), на то, что во Франции идёт следствие, которое наносит "тяжелый моральный ущерб" его стране.

На тот момент не было никаких доказательств того, что он мог получать деньги от господина Фальконе.

Впрочем, Аркадий Гайдамак утверждает, что русско-ангольская операция "не привела ни к малейшему расхищению". Он заявил корреспонденту "Le Monde", что он и два его партнёра по "Abalone", господа Фальконе и Малкин, разделили 50 миллионов долларов за 5 лет. "Это была классическая трейдинговая операция, чрезвычайно выгодная для нас", — объяснил он. 14 марта 2001 года господин Фальконе объяснил в суде, что его предполагаемая доля в этой сделке была "не ниже 15 миллионов долларов", но он "предоставил кредит государству Ангола". Со своей стороны, женевский судья Даниэль Дево (Daniel Devaud), который руководил расследованием в Швейцарии, направил господину Курруа судебное поручение, прежде чем приступить к допросу господина Фальконе. В письме от 4 января господин Дево назвал "весьма вероятным" участие господина Фальконе в "отмывании денег".

В рамках этой процедуры, прокуратура Женевы приняла решение о замораживании 700 миллионов долларов в форме простых векселей, которые были размещены на счёте, открытом в банке UBS. В конце 1996 года Россия и Ангола подписали соглашение о реструктуризации долга, предполагавшее, что Ангола выплатит 1,5 миллиардов долларов вместо 5 миллиардов. На этот момент центральный банк Анголы выписал по требованию министерства финансов России 31 простой вексель на сумму в 48, 362 миллионов долларов каждый, выплата по которым должна была осуществиться до 2016 года.

Весной 1997 года Россия, желавшая получить эти деньги, сделала запрос в компанию "Abalone Investments Limited", находившуюся под управлением Гайдамака и Фальконе, к которым затем присоединился господин Малкин. Гайдамак находился в тесном контакте с правительством Виктора Черномырдина; Фальконе входил в окружение ангольского президента; Малкин руководил банком "Российский кредит" до 2000 года, когда Гайдамак сменил его на этом посту. Их целью было повторное использование векселей, полученных Москвой, которые они хотели вложить с выгодой для министерства финансов, благодаря ангольской нефти: в итоге 30 мая 1997 года "Abalone" подписала соглашение о покупке нефти на сумму в 1, 5 миллиардов долларов с компанией "Sonangol", которая действовала от имени правительства Анголы. Параллельно "Abalone" подписало соглашение с трейдинговой компанией "Glencore", единственной способной выдать аванс. По словам Гайдамака, около 800 миллионов долларов — во избежание риска в работе трейдинговой компании, были положены на счёт женевского банка UBS, который затем направил эти деньги в министерство финансов России. Также "Abalone" удалось перекупить 16 аккредитивов из 31, до тех пор, пока правосудие не заблокировало сделку, заморозив счета.

Контакты с Кремлем

Проверка счетов "Abalone" в UBS, между 16 июля 1997 и 17 июля 2000 года, однако, показала, что деньги были перечислены на московский счёт министерства финансов лишь дважды: 145,1 и 16, 7 миллионов долларов соответственно, тогда как нефтяной компанией "Sonangol" были перечислены около 773 миллионов долларов. По словам Гайдамака, есть объяснение для этого расхождения: после выплаты по первым векселям, компания "Abalone" и российское правительство подписали дополнительное соглашение. Вместо того, чтобы получить поступления фондов, Россия решила выкупить свои облигации при посредстве "Abalone". Схема операции, по описанию Гайдамака, была следующей: "Abalone" переводит деньги, полученные от "Sonangol" пяти компаниям, расположенным в Израиле, Люксембурге и на Кипре, которые затем выкупают российские облигации.

Несмотря на то, что лишь очень малая часть ангольского долга попала в кассы государства, Аркадий Гайдамак, кажется, сохранил прекрасные отношения с Кремлем. Следствие располагает "записной книжкой" господина Фальконе, безусловно, "отредактированной" в 1999 году, где написано: "А. Г. сообщил мне, что встречался с Путиным, который сказал ему, что в рамках политического сотрудничества готов предоставить ему безвозмездно 1000 миллионов долларов". Господин Гайдамак заверил нас, что "никогда не встречался с Владимиром Путиным".





Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Как экс-сотрудники ГП коррумпировали Госсорткомиссию:

Поход друзей Ростеха на Эльбрус возмутил российских электронщиков:

Франшиза MYBOX: ложь, скрытые комиссии и низкое качество — разоблачение обмана на пути к успеху:

Министерство финансов США прощает украинских мародеров!:

US Treasury Forgives Ukraine Looters!:

The End of The Google Era: US Government Threatens Google with Break-Up Over Search Monopoly!:

Богатая светская львица из Великобритании обвиняется в отмывании 200 миллионов фунтов стерлингов, полученных преступным путем, через Дубай!:

Дело Рабиди: загадочные действия бенефициарного владельца Дениса Бутко и другие связи:

The Rabidi Case: The Mysterious Actions of Beneficial Owner Denys Butko and Other Connections:

Report on Cazimbo Casino: The Role of Payment Processors in Facilitating Illegal Online Casinos!:

Предупреждение о киберпреступности для платежных систем: предупреждение против принятия анонимных доменов app-paymentgw.pgws2b.com:

Cybercrime Alert to Payment Processors: Warning Against Acceptance of Anonymous Domain app-paymentgw.pgws2b.com:

Продолжается громкое дело об отмывании денег и коррупции на Мальте: Кит Шембри оспаривает беспристрастность судебно-медицинского эксперта!:

High-Profile Maltese Money Laundering & Corruption Case Continues with Keith Schembri Challenging Forensic Expert’s Impartiality!:

Starscream Casinos: офшорный оператор казино, потенциальное уклонение от регулирования, платежные посредники и другие связи с Кипром!:

Starscream Casinos: Offshore Casino Operator, Potential Regulatory Evasion, Payment Facilitators, and More Cyprus Connections!:

Криптовалютная биржа Crypto.com подала в суд на SEC США за превышение полномочий регулятора!:

Crypto Exchange Crypto.com Sues US SEC Over Regulatory Overreach!:

Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в ходе глобальной кампании по борьбе с криптомошенничеством!:

U.S. DOJ Charges 18 Individuals and Entities in Global Crypto Fraud Crackdown!:

SEC обвиняет рыночных манипуляторов в борьбе с мошенничеством с криптовалютными активами:

SEC Charges Market Manipulators in Crackdown on Crypto Asset Fraud:

Gotbit и российские руководители обвиняются Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам в манипулировании рынком криптовалют!:

Gotbit and Russian Executives Charged by U.S. DOJ and SEC for Crypto Market Manipulation!:

Срочно: похожее на Binance. Соглашение об отмывании денег на сумму 3,1 миллиарда долларов с TD Bank!:

Breaking: The Binance-Like $3.1 Billion Money Laundering Settlement of TD Bank!:

Подставные лица и развод на деньги: создатель Fresh Forex Ukraine Андрей Мартынюк пытается очистить репутацию в Сети:

Волчьи аппетиты Максима Волкова:

Эстонский мошенник Раян Орас развел десятки российских предпринимателей более чем на 1 млн евро.:

Кладбищенская афера киприота Ермолаева:

Марина Барсук – судья на миллион или даже больше…:

Кто поспособствовал карьере судьи Марины Барсук:

Абрамсон без Абрамовича - деньги на ветер?:

Резидент Лондона Поваренкин сыграл в России в Монополию:

Рейдерство с государственным лицом: как Олег Дерипаска использует судебные и государственные институты для рейдерства:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]