Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Крупнейшая нефтяная компания сама у себя берет кредиты, сама с собой проводит сделки, сама с собой конкурирует. Скоро и налоги будет платить сама себе

Самообладание ЛУКойла

Крупнейшая нефтяная компания сама у себя берет кредиты, сама с собой проводит сделки, сама с собой конкурирует. Скоро и налоги будет платить сама себе

Сергей Соколов

Вагит Алекперов

Как получается, что в России есть все, кроме денег? Куда они уплывают и по какой схеме? Почему вдруг появляются из небытия для того, чтобы принести новые миллионы долларов и опять исчезнуть? Чтобы ответить на эти вопросы, мы изучили только один из проектов одной из компаний России — ЛУКОЙЛа, связанный с освоением Каспийского шельфа.

В этом невозможно разобраться: тома документов ситуацию ничуть не проясняют, лишь запутывают до конца. Начинаешь сходить с ума, и появляется непреодолимое желание забросить все к чертовой матери. А потом говоришь себе: «Стоп. Ведь именно для этого, собственно, все и задумывалось».

Давайте попробуем все упростить. Для чего? Чтобы разрешить банальное противоречие: нефть, газ, лес и металл (разный) в России есть, а денег нет. И все в это верят, включая налоговую полицию. Хотя если хорошенько подумать: раз есть олигарх, значит, у олигарха тоже что-то есть — ведь как-то затеваются грандиозные стройки?
В чем секрет бизнеса в России? В оптимальной схеме сокрытия доходов. Чем прибыльнее бизнес, тем меньше у олигарха денег официально и тем больше — где-то там. А хочется ещё больше. Значит, пора расширяться. А как? Вложи средства в строительство какого-нибудь завода — моментально посыплются вопросы: какие такие деньги, откуда, где они раньше были, когда налоговую декларацию сдавали? И вообще — делиться надо...

И посему для того, чтобы вложить деньги, их надо сначала легализовать. Как это делается, я вам покажу на примере одного конкретного случая — так называемого «Каспийского проекта» (новой козырной бизнес-карты нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»)

Где взять деньги, если хитрость уже есть?

О том, что ЛУКОЙЛ продает нефть много и зачастую бесконтрольно, а бюджет от таких продаж получает шиш с маслом, мы уже писали («Новая газета» № 21, 28 мая 2000 г.). А где деньги? Вот вам схема.

Нефть добыли в Когалыме или ещё где-нибудь и продали на Запад. Иногда никто, кроме самого ЛУКОЙЛа, не знает, сколько продали и сколько получили. И поэтому деньги преспокойно утекают в некий зарубежный траст. Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо ещё где). Офшор чем хорош — он свободен от налогов и свято блюдет тайну траста: узнать, что там за компании кучкуются, с каким оборотом и кто их хозяин, можно только по суду. А это хлопотно и долго. Траст лучше, чем чулок: во-первых, никто не отнимет, во-вторых, деньги не пылятся, а живут своей денежной жизнью — крутятся то есть.

Это типичная схема вывоза капитала для многих российских экономических монстров, ЛУКОЙЛ — один из них. Трастовые компании, если, конечно, не копаться в учредительных документах и денежных проводках, никакого отношения к

ЛУКОЙЛу не имеют. Это как на очной ставке: «Знаете этого гражданина?» — «В первый раз вижу». И даром, что троюродный племянник: «А вы докажите...»

Формально-то, конечно, фирму учреждал некий английский господин. Но за этим господином числится ещё сотня-другая фирм, и не только российских, и называется сей господин трастистом — то есть этаким Фунтом из «Рогов и копыт», который владеет, но не имеет.

Имеют другие, которые якобы не владеют, поскольку все эти трастовые компании расписаны между высшими менеджерами ЛУКОЙЛа. И хранятся себе деньги на счетах трастовых компаний, чтобы сделать безбедной жизнь олигархов и приближенных к ним лиц. А иногда в нужный момент эти свои средства от чужого имени можно вложить в новые бизнес-проекты. По дороге обратно в Россию деньги как раз и меняют свою национальность: были русские доллары, а стали деньгами «уважаемых портфельных инвесторов», например, с острова Кипр. А какой с киприотов спрос...

А зачем деньгам возвращаться? Ответ прост: чтобы помочь уйти на ПМЖ за границу ещё десяткам или сотням миллионов долларов.

О том, как деньги, сбереженные от налоговой инспекции, вложить в дело

Ещё несколько лет назад в ЛУКОЙЛе родилась идея освоить «Каспийский проект». Чтобы читатель понял, о чем речь, поясню: «Каспийский проект» — это разработка нефти на шельфе Каспийского моря. Стратегическая, надо сказать, задача, учитывая интерес сопредельных государств: Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Ирана. Это безумные деньги. Это и дипломатическая проблема, касающаяся национальной безопасности России, если принять во внимание, что все эти страны никак между собой не могут договориться о способах дележа одного и того же моря.

А ЛУКОЙЛ хочет добывать там нефть. И — будет.

Но в том, что ЛУКОЙЛ хочет и может, необходимо ещё и убедить государство, которое, конечно, само обманывается с удовольствием, но требует иногда соблюдения правил игры. А правила игры диктуют необходимость поиска зарубежных инвесторов, которые и будут вкладывать в строительство те деньги, которых якобы нет в России.

Инвесторов, как разговор заходит о нефти, на самом деле — пруд пруди. Но если инвестор настоящий, то и настоящий доход пойдет к нему. Теряется смысл комбинации. Значит, инвестора нужно создать.

Так 23 января 1997 года появляется фирма, которая должна была отвечать за приобретение буровой вышки для «Каспийского проекта», — «Хазойл», зарегистрированная в офшорной зоне на Каймановых островах. Фирма эта в лице своего учредителя... вице-президента ЛУКОЙЛа Виталия Шмидта и одного из менеджеров этой же нефтяной компании Октая Мовсумова заключает договор с... «ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефтью» в лице г-на Решетняка. То есть фактически договариваются сами с собой и начинают собирать кредиты, искать партнёров...

И кредиты находит... опять-таки у себя. Вернее, у дальних «родственников» трастовых дочерних компаний ЛУКОЙЛа, рождённых на свет как раз для этой цели. «Дальние родственники» обнаруживаются на Сейшельских островах — Elliott Inv. PLC (документы подписывал знатный сейшелец Вячеслав Ракчеев) и в Панаме — Reimond Trading and Inv. SA.

Именно эти компании дают деньги «Хазойлу» на «Каспийский проект» (только по имеющимся в редакции документам — примерно по 17 млн долларов каждая) и становятся теми самыми «уважаемыми иностранными портфельными инвесторами», которые помогают другому «уважаемому иностранному портфельному инвестору» — «Хазойлу» — освоить российскую нефть. Причём кредит этот был дан сам себе под высокие 12—13 процентов годовых. Но больше всего, например, западных аудиторов удивляло, что и гарантировать кредит должным образом никто не собирался.

Откуда деньги у этих новорождённых компаний? Смешной вопрос. Да с той самой «финансовой помойки» — траста, куда были вложены средства самого ЛУКОЙЛа. Вот и замкнулся круг, по которому будут теперь течь, прирастая прибылью, деньги, не выходя за пределыодни и тех же карманов.

А что касается кредитования средств по высоким процентным ставкам для финансирования собственной же деятельности, то, по мнению западных экспертов, это вошло в практику ЛУКОЙЛа. Таким случаем как раз и является история с «Хазойлом». Аудиторы, например, в частных беседах предполагают, что это обычное дело для офшорных компаний, которые лично держатся высшими менеджерами ЛУКОЙЛа и у которых, как правило, проблемы с излишней задолженностью и акционерным капиталом.

О том, почему Каспий переместился из Карибского бассейна в Средиземное море

Так что, господа, в школе вас учили неправильно: Каспий — не где-то рядом с Волгой, Каспий — он мечется между Панамой и Сейшелами. Но проходит время, и его координаты резко перемещаются в сторону Средиземного моря — а именно на Кипр. Здесь и разворачивается основное детективное действо. Начинается оно с загадочной смерти в Москве автора «Каспийского проекта» — вице-президента НК «ЛУКОЙЛ» и основателя «Хазойла» Виталия Шмидта.

Выясняется, что Шмидтом в проект были вложены отчасти личные средства из контролируемых им трастовых компаний; что остались наследники, которые претендуют на свою долю и мало того — пытаются выяснить, своей ли смертью умер их муж и отец (об этом тоже писала «Новая газета»).

Адвокаты родственников начинают искать деньги Шмидта, и ЛУКОЙЛу приходится создавать новых «иностранных портфельных инвесторов». Уже освоенные деньги отдавать тоже не хочется: и без малого 50 миллионов помощник Шмидта Анна Бринкман-Маковски («героиня» наших прежних публикаций), используя поддельную генеральную доверенность, при помощи американского адвоката прячет среди многочисленных «дочек-внучек» и «правнучек» генеральной компании НК «ЛУКОЙЛ». А в 1999 году представлять интересы «Хазойл ЛТД», основанной Шмидтом, и действовать от имени этой компании стал... тот самый американский адвокат Гремильон из конторы Akin, Gutp, Strauss, Hauer.

Захват был завершен. На это потребовалось время и некая рокировка «инвесторов», но к 1999 году все было успешно завершено и ЛУКОЙЛ вновь активно приступил к «Каспийскому проекту».

Старая пьеса и новые актёры

На пути к вожделенному шельфу обнаружились две неприятности. Главная беда: на Каспии нет плавучих буровых установок необходимого класса. Есть одна недостроенная — в Астраханском порту, чья форма собственности не ясна: то ли государственная, то ли нет. Значит, её необходимо заполучить и модернизировать, а для этого нужны хитрость и деньги.

Сначала о хитрости: как почти государственное сделать совсем своим. В этом ЛУКОЙЛу помогла та самая адвокатская контора г-на Гремильона. Американцы составляют пространный секретный меморандум, в котором чуть ли не на пальцах объясняют, как плавучую буровую установку «Шельф-7» сделать частной собственностью, в какие законодательные дыры пролезть.

Проблема вторая — деньги. И здесь провертывается простая операция, которая позволяет опровергнуть пословицу о двух зайцах, за которыми лучше не гоняться. Схема используется вся та же: ЛУКОЙЛу удается вложить свои деньги под видом чужих, получить якобы иностранного инвестора, параллельно выкупить 9% государственных акций ЛУКОЙЛа, а теперь появилось ещё желание получить под это безобразие настоящие иностранные кредиты.

Все происходит, как в Ветхом Завете: ЛУКОЙЛ родил в Калмыкии «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», калмыцкий «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент» родил на Кипре «Реформ инвестментс» и «Кортинвей трейдинг ЛТД». Последние изъявили желание принять участие в тендере на освоение Каспия как самостоятельные иностранные компании.

Кто будет качать деньги из Каспия

Как видите, ничего нового ЛУКОЙЛ не изобрел: вся та же история с созданием зарубежных фирм, которые и выдаются за «иностранных инвесторов».

Смотрите сами: «Реформ инвестментс» была зарегистрирована 5 мая 1999 года двумя кипрскими структурами, прописанными по одному адресу и чуть ли не в одной комнате. Вы можете задать тот же вопрос, что и в самом начале: где эти новорождённые фирмы нашли сотни миллионов долларов инвестиций, необходимых для вложения в «Каспийский проект», за столь короткий срок, если акционерный капитал «Реформ инвестментс», например, составлял всего 1000 акций по фунту стерлингов за каждую? Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы деньги для такой сомнительной, по словам «Файнешнл таймс», компании, хотя бы потому, что «иностранный инвестор «Каспийского проекта» «Реформ инвестментс» не прошла даже трёх положенных годовых аудита. (На это не решился даже Bank of New-York — давний партнёр ЛУКОЙЛа.)

Надеюсь, вы, читатель, не столь наивны, как российские чиновники, и уже нашли ответ на этот вопрос. Конечно же, деньги нашлись у самого ЛУКОЙЛа. Иначе как расценивать хотя бы финансовые документы на оплату офисных помещений, которые были отправлены «кипрской» «Кортинвей трейдинг ЛТД» в адрес калмыцкой «мамы» — «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», которая, в свою очередь, дочерняя компания ЛУКОЙЛа?

В итоге «Реформ инвестментс» в конкуренции с «сестрой» «Кортинвей трейдинг ЛТД» выиграла тендер с перевесом в 5 тысяч долларов — не правда ли, сумасшедшая сумма для многомиллиардного контракта?!

И все бы ничего, если бы под эту сделку не ушли 9% государственных акций ЛУКОЙЛа, которые выкупила «кипрская компания» «Реформ инвестментс», выигравшая тендер. Причём ушли они в тот момент, когда цена на эти акции была минимальной. Это и привело западных экспертов к мысли о том, что рынок акций подтасован, цены на них искусственно занижены.

Хитрости не завершились и на этом. «Реформ инвестментс» часть капитала обязалась вложить деньгами, а часть — оборудованием, то есть буровой вышкой. А где её взять? И тут вспомнили о переговорах, которые вел ещё покойный Шмидт о приобретении буровой установки «Марава» и даже проплачивал (в том числе и 1,7 миллиона из личных средств) через Banques Paribas компании «Акер Раума».

Как же провести эту вышку через «Реформ инвестментс», если она уже проводится через «Хазойл»? Очень просто — переименовать вышку, например, в «Астру».

Но и это не финал операции: из проплаченных по тендеру денег немалая часть должна уйти на погашение займа... другой дочерней компании — «ЛУКОЙЛ оверсис ЛТД». То есть фактически не только выкупили у государства 9% собственных акций по заниженной цене через специально созданную фирму, не только получили «инвестора», который находится под полным контролем, но и ещё за счёт этой сделки решили проблемы с собственными долгами.

Подводим промежуточный итог: ЛУКОЙЛ опять конкурировал сам с собой, а позиция государства на нефтяном рынке, конечно, не без помощи чиновников, значительно ослабла. Сделано это отчасти для того, чтобы прибыль шла в ЛУКОЙЛ, вложенные деньги были легализованы через «иностранную» фирму, а вопросы по налогам адресовались бы к офшору, что само по себе несерьезно. Господа, мы с вами как налогоплательщики остались с носом. Про государство и не говорю, поскольку чиновничий нос оказался, судя по всему, в долларовом пуху.

Мыльные пузыри как средство доставки долларов

Теперь вам должно быть понятно, как на пустом месте рождается «серьезный портфельный инвестор», о котором с придыханием говорит вице-президент ЛУКОЙЛа Федун. И можно попробовать запросить под эту компанию серьёзные деньги у серьёзных людей в Лондоне.

Знали бы международные финансовые организация раньше про все структурные хитрости ЛУКОЙЛа, то они бы тысячу раз подумали, давать ли кредиты, которые, увязнув в многочисленных «дочках», могут оказаться под риском невозврата. А ведь кредиты давали. Тот же Европейский банк реконструкции и развития в январе 1999 года выделил внушительную сумму для развития каспийских месторождений. (Постойте-постойте, а наша кипрская счастливица «Реформа инвестмент» регистрируется как раз 5 мая 1999 года — опять совпадение?)

На самом деле существуют очень жесткие правила межгосударственного кредитования, за которыми пристально наблюдают и которым следуют и Международный банк, МВФ и ЕБРР. И то, что часть кредита попала к ещё одной «дочке» — «ЛУКОЙЛ Интернешнл» — уже могло бы вызвать шум. Теперь же кредит просится, судя по всему, под «внучку» от другой «дочки». (Господи, во нагородили.)

Можно возразить: бог с ними, с кипрскими фирмами, — ну, прокололись, бывает, но ведь есть же ещё серьёзные западные инвесторы. Конечно, есть. Но их наличие никак не реабилитирует ЛУКОЙЛ, скорее наоборот. Напомню: фирма «Хазойл» основана самим ЛУКОЙЛом, Elliott Inv. PLC и Reimond Trading and Inv. SA созданы опять-таки не без участия «дочек» ЛУКОЙЛа. Попадаются фирмы с названиями, которые как бы специально придуманы, чтобы поиздеваться над налоговиками: «Пельмень», «Малина Трейдинг»...

Возьмём для примера панамскую Reimond Trading and Inv.SA, о которой мы уже упоминали. Официально ею руководил некий израильский гражданин Мор. Но трудно себе представить, что этот никому не известный г-н Мор, разъезжающий на машине отнюдь не последней модели, смог нанять на работу в качестве директора вице-президента ЛУКОЙЛа Шмидта, владевшего миллионами долларов. Когда же попробовали уточнить эту нестыковку у самого г-на Мора, тот порекомендовал за всеми разъяснениями обращаться в... израильское представительство ЛУКОЙЛА.

О предстоящих скандалах

Универсальная схема, согласно которой крутятся деньги, принося прибыль, но минимизируя налоги, настолько прижилась в ЛУКОЙЛе, что она продолжает тиражироваться. Опять — компании-«дочки», «внучки» и «правнучки»...

Например, проект «Каспийский трубопроводный Консорциум». Под строительство трубопровода стоимостью почти 2,5 млрд долларов, срок ввода в эксплуатацию которого — октябрь 2001 года (?!), ЛУКОЙЛ уже просил правительство дать разрешение на вывоз 23 млн долларов за рубеж, чтобы вложить означенную сумму в уставной капитал своей дочерней фирмы «ЛУКАРКО Б.В.» в Нидерландах. Эта записка рассматривалась на заседании рабочей группы по вывозу капитала 19 июля 2000 года.

Результаты обсуждения как-то не вызывают особых сомнений. Хотя бы потому, что ранее, когда министром топлива и энергетики был ещё г-н Калюжный, все финансовые трюки ЛУКОЙЛа заканчивались успешно. А теперь г-н Калюжный — спецпредставитель президента по Каспию. (Не правда ли, странная забота о национальных интересах России со стороны руководства страны, учитывая, что все, о чем я рассказывал выше, происходило в бытность Калюжного министром, когда он и не скрывал даже в интервью, что лоббирует интересы ЛУКОЙЛа?)

Недавно на горизонте замаячила ещё одна «внучка» ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ Хазар Лтд», которая будет собственником буровой вышки и, судя по всему, собирается сдавать её в аренду компании-«бабушке». «Хазар» зарегистрирована в декабре 1997 года на тех же Виргинских островах для того, чтобы снизить финансовые издержки, которых не избежать в том случае, если получателем кредитов станет российская фирма. Но так как права на разработку нефтяных месторождений у ЛУКОЙЛа, то именно ЛУКОЙЛу и пойдет основная прибыль.

А 9 марта 2000 года ЛУКОЙЛ внес в Минэкономики РФ предложение вывезти из России 10 тысяч долларов, чтобы создать на территории Британских Виргинских островов ещё одну «дочку» за счёт покупки 100 процентов (?!) акций собственной же компании «ЛУКОЙЛ Хазар Лтд». (Вообще какой-то дурдом — сами у себя покупают и, вывозя капиталы за рубеж, просят это сделать официально.)

Правда, в «Каспийском проекте» есть одно «но». Сомнение относится к спорному статусу шельфа, на который имеет вид и азербайджанская государственная нефтяная компания «СОКАР», во многом жесткая позиция которой и заставляла некоторых настоящих западных инвесторов с осторожностью подходить к предложениям ЛУКОЙЛа о сотрудничестве.

Но, кажется, эти сомнения не мучают руководство ЛУКОЙЛа. По-моему, Алекперов и президент Азербайджана Алиев смогут договориться. Кто-то ведь распускает слухи о том, что отдельные политические круги Азербайджана всерьёз рассматривают Алекперова в качестве наследника на пост президента этой закавказской республики. А в счетах за оплату зарубежных гостиниц, которые приходят в головную компанию ЛУКОЙЛа, почему-то мелькает фамилия, очень похожая на фамилию президента Азербайджана.

Если бы следователем был я

Хорошо, давайте забудем про господина Мора и панамо-каймановые фирмы — это было достаточно давно. Забудем и про будущие скандалы, которые, может быть, так и не случатся. Можно ли прояснить махинацию с 9% государственных акций и с национальными интересами России на Каспии? Можно.

Прежде всего, уважаемые следователи, вам нужно выяснить дату регистрации кипрской фирмы «Реформ инвестментс» и сравнить с числом, которым датируется контракт. Судя по всему, между этими событиями срок минимальный, а значит, вы сможете убедиться в том, что «Реформ инвестментс» и была создана как раз для этой хитроумной операции. То же самое можно проделать и с «Кортинвей трейдинг ЛТД» («соперницей» в тендере), чтобы уж вообще сомнений не оставалось.

Далее было бы неплохо покопаться в учредительных документах той же «Реформ инвестментс» и выяснить, кто является её бенефициарным владельцем. Как-то не верится, что фамилия всплывет киприотская, скорее — чисто лукойловская.

Ещё необходимо задаться вопросом: почему Госкомимущество России приняло решение продать 9% акций высокорентабельной корпорации именно в тот момент, когда цена на них оказалась самой низкой за последнее время? Какова роль в этом регистрационной компании «НИКОЙЛ» и насколько верно утверждение, что игра на понижение велась специально и об этом были все прекрасно осведомлены? Может быть, именно поэтому четырёхкратное уменьшение стоимости (с 8 до 2,2 млрд долларов) не вызвало никакой паники?

Так же полезно узнать, кто является автором инвестиционной программы от имени «Реформ инвестментс» и какой чиновник в России отвечал за участие в тендере.

Теперь самое интересное. Господа следователи, выясните, пожалуйста, в какой банк РФ поступили 200 млн долларов для участия в тендере и когда? На какой конкретный счёт в российском банке легли деньги от сделки? С какого корреспондентского счета банка-отправителя деньги ушли? В каком банке имеет счёт «Реформ инвестментс», с которого перечислялись эти самые 200 млн? И существует ли реально какой-нибудь западный банк, открывший, попирая законы банковской осмотрительности, счёт компании, которая была зарегистрирована так скоропостижно и на счёт которой с неба свалилась сумма в 200 млн? И еще: из каких банков и как поступала сумма на счёт «Реформ инвестментс» (одним платежом или отдельными траншами)?

Потом, как следует из документов, второй частью инвестиций явлется вышка «Астра»... Так все-таки: «Астра» или «Марава», и где она зарегистрирована?

Предположим, что 200 млн долларов были изъяты из денег, полученных головной компанией ЛУКОЙЛ от экспорта нефти. Тогда в любом случае должна быть какая-то банковская проводка. В рамках договора о юридической взаимопомощи можно направить запрос на Кипр, чтобы получить документы от «Реформ инвестментс», включая банковские выписки. А потом сопоставить: перевод денег из ЛУКОЙЛа и счета на Кипре.

Все это на самом деле не так трудно, как кажется, но имеет смысл только в том случае, если кого-то в этом государстве ещё интересует: куда и как уплывают деньги из России.





Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

ФРАНШИЗА NADOTUR: Ложные обещания и разорение — жестокий обман в туристическом бизнесе!:

Silk Way Petroleum, связанная с Тимуром Кулибаевым, должна вернуть 382 миллиарда тенге за нарушенные поставки:

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж:

Загадочное дело о мошенничестве: кто стоит за арестом бизнесмена Алексея Тайчера?:

Солтанов и его солтанат:

Как Чибис прикрывает хищения Баблумяна на трассе в Териберку:

Коррупция на миллиарды: приговоры для Тамбиева и Ляховенко в Балашихе:

Новый генплан Краснодара: махинации градостроительного проекта в в федеральной информационной системе России!:

Коновалов лечит россиян, прикладывая их фото:

Петровские деликатесы вылетают в банкротство через ижорские трубы?:

Гуцериеву от Лукашенко никуда не деться:

В Якутии икнулось Альбертом Авдоляном: выведено 350 млн:

Динамит от Чемезова будет лечить российских сердечников?:

Мельниченко посадили на мель?:

Масштабное мошенничество Азгануш Мисакян: кража данных, налоговые махинации и обман клиентов на миллионы!:

Франшиза BIG DATA: Громкие обещания и финансовые ловушки — как инвесторов втягивают в долги и мошеннические схемы:

Отмывание денег через недвижимость: Как строители Филипп Шраге и Игнатий Найда строят схемы для вывода средств из России:

Второе дно: как Мукомольный комбинат Володарский превращает долги в активы через схемы с карманными правоохранителями:

Марина Барсук – судья на миллион:

RBK Money — банкрот: как бизнес братьев Бурлаковых оказался на дне:

История обманов: Вексельберг против схем Дерипаски в UC Rusal:

Банду пособников Андрея Коровайко отправили на нары:

Иван Васильевич меняет профессию, или Как судья Верховного суда РФ Разумов дела "решает" по заказу беглого совладельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева:

Пережить развод с Махмудовым Козицыну помогут свердловские теплицы?:

Сергей Шишкарев из Росатома - ярмарка желаний для олигарха из Форбс:

Мошеннические схемы через ЗПИФы: Как Кронунг строителей Филиппа Шраге и Игнатия Найды выводит активы в Дубай:

Как скрытые родственники Алексея Олексина помогают табачному магнату обходить санкции:

Ваше обращение одержит нецензурные выражения:

Оборотень с дипломом Розенберг Игорь:

Набойченко правда глаза колет:

Взлет и падение империи Cryptex:

Губернаторская высотка: Тё подсобянил Александру Ткачеву:

Осторожно, крупная афера: Франшиза Синергия Школа Музыки — наглый обман и финансовая ловушка для доверчивых инвесторов!:

Российские нефтяники обратились к Путину в связи с атаками украинских БПЛА:

Арест и коррупционные схемы Шарипова в Санкт-Петербурге:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]