Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Через Bank of New York проходили деньги российских компаний, уклонявшихся от уплаты налогов

Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York

Через Bank of New York проходили деньги российских компаний, уклонявшихся от уплаты налогов

Бенджамин Уайзер и Лауэлл Бергман

По мнению американских официальных лиц, через Bank of New York проходили деньги российских компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, утверждает газета.

Дело о миллиардах долларов, прошедших через Bank of New York, было возбуждено около двух лет назад. С тех пор сотрудники федеральных правоохранительных органов обнаружили, что значительная часть денег — это средства российских предприятий, выведенные из-под налогообложения. Следователи готовы помочь Москве в случае, если Россия намерена проводить собственное расследование.

Эта история начиналась как одно из самых крупных дел об отмывании денег в истории США. Правоохранительные органы выяснили, что большая часть правонарушений — уклонение от уплаты налогов и похищение людей — были совершены в России. Кроме того, следствием было установлено, что схема проведения денег через Bank of New York использовалась для того, чтобы перечислять средства лицам, причастным к деятельности российской организованной преступности.

Обнародованные недавно материалы Федерального суда показывают, что Федеральное бюро расследований нашло доказательства того, что небольшое количество денег, около $300 000, прошедших через Bank of New York, пошли на выплату выкупа за похищенного бизнесмена, и что в перечислении этих средств участвовал один из ведущих российских банков. Согласно документам, прокуратура Манхэттена пришла к выводу, что банк получил комиссионные за предоставление этой услуги.

Этот российский банк, “Собинбанк”, активно опровергает обнародованную на прошлой неделе информацию. В документах говорится, что в прошлом году федеральные следователи арестовали $15 млн, лежавших на счёте “Собинбанка” в Bank of New York, и что в настоящее время ФБР считает, что через счета “Собинбанка” в BoNY проведена “подавляющая часть” $7 млрд, выведенных из России с 1996 по 1999 гг.

По заявлениям правительства, счета этого банка и ещё одного российского банка, меньшего по размеру, “были, попросту говоря, каналом в этой нелегальной схеме”.

В материалах сообщаются некоторые подробности того, как и для каких целей деньги вывозились из России через Bank of New York.

Bank of New York не обвиняется ни в каких правонарушениях. По словам представителей банка, он оказывает следствию содействие. “Собинбанку” тоже никаких обвинений не предъявлено. Представители банка сообщили, что “им ничего не известно о какой-либо криминальной активности, связанной со средствами, прошедшими” через счета в Bank of New York.

“Собинбанк” был учрежден в Москве в 1990 г. и стал одним из самых крупных финансовых институтов страны со связями в политических кругах. Среди его создателей были и влиятельные банки, имеющие отношение к лицам из ближнего круга президента Бориса Ельцина, в том числе к Борису Березовскому, ведущему российскому финансисту и медиа-магнату. В прошлом году в помещениях “Собинбанка” прошел обыск. Российские власти решили возбудить в отношении банка уголовное дело, т.е. выступить против некоторых из самых влиятельных людей страны.

Материалы о “Собинбанке” были обнародованы в тот момент, когда директор Федерального бюро расследований Луис Фри приехал в Москву, чтобы встретиться с представителями Генеральной прокуратуры и другими официальными лицами. Один высокопоставленный представитель американских правоохранительных органов подчеркнул, что Фри может встретиться и с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним результаты расследования и предложить России помощь.

“Луис был проинформирован нью-йоркским отделением ФБР и прокуратурой южного округа о ходе следствия и том, какую помощь мы можем предоставить россиянам, — отметил чиновник. — Если Путин хочет выяснить, куда ушли все эти деньги, мы можем ему помочь”.

На пресс-конференции, прошедшей вчера в Москве после встречи с министром внутренних дел Владимиром Рушайло, Фри ничего не сообщил о ходе дела Bank of New York. Однако, по словам одного из членов американской делегации, на вечерних встречах Фри собирался обсудить с российскими чиновниками “ряд вопросов”.

Заместитель председателя “Собинбанка” Андрей Серебренников заявил, что решение арестовать $15 млн, лежащих на депозите в Bank of New York было принято не в связи с “какими-либо документально подтвержденными нарушениями, совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счёт “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с “Собинбанком”.

“Банк категорически заявляет, что не делал ничего противозаконного, и правительство не представило никаких доказательств в пользу противоположной точки зрения”, — заявил манхэттенский адвокат банка Майкл Леш.

Подобные заявления банк делал и в суде, когда безуспешно пытался добиться снятия ареста со своих средств.

Согласно обнародованным документам, прокуратура сообщила федеральному судье Манхэттена Ричарду Кэйси о том, что располагает доказательствами “версии о соучастии” “Собинбанка” в незаконной деятельности, связанной со счетами в Bank of New York.

Судья Кэйси, отказавшийся отменить решение об аресте, написал: “Суд не может понять, каким образом миллиарды долларов “Собинбанка” могли переводиться с его постоянно пополнявшегося счета в B.O.N.Y. на другие счета в США, без ведома или при намеренном попустительстве “Собинбанка”.

Согласно документам, 20 августа правительство получило постановление суда об аресте $15 млн, лежащих на счету “Собинбанка”, и гораздо меньшей суммы — примерно $11 000 — лежащей на счету банка ДКБ.

Согласно материалам, прокурор округа Манхэттен Мэри Джо Уайт заявила, что “степень участия “Собинбанка” в незаконной активности” будет установлена позднее. Никаких дополнительных комментариев её кабинет не делал.





Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Мошенничество в чистом виде: как Ушенин прикрывает свои пирамиды красивыми словами:

Развод на миллион: как Максим Темченко использует Клуб Миллионеров для мошенничества:

Шеф сидит, а денежки идут:

Костикова Игорь и бумажник, набитый скандалами:

Преступный дух 1xBet:

Борьба за ПНТ: Скигины под флагом Германии подались в рейдеры?:

Манипуляции и обман: темные схемы франшизы 5lb разоблачены:

Братья-исламисты обвиняются в организации еще одной финансовой пирамиды:

Islam brothers accused of running another pyramid scheme:

Анастасия Удалова: амбиции и загадки в мире бизнеса и медиа:

Как ФСБ открыло окно в Европу:

Как Коррупционные Связи Тянут Владислава Юдина из Тюрьмы: Крышевание, Махинации и Молчание Власти:

Курьер Ozon сталкерит клиентку: создал фейковую страницу для знакомств с интим-услугами:

Сообразили на троих: Миллер, Сечин, Михельсон в новых трех соснах?:

Неизвестные лица, многомиллионные контракты и уголовные дела: кто стоит за Хатман Групп?:

Онлайн-казино и самопиар: кто прикрывает мошенничество основателя Traffic Devils Александра Слобоженко?:

Как Олег Дерипаска пытается вернуть контроль над активами Strabag через Райффайзенбанк:

Миллиарды в офшоры: как Ренге выводит прибыль через компании-прокладки:

Невзоровы и Арутюнян превращают Сочи в личный остров элитного жилья:

Дело на 5,4 млрд: как судья Трахов и Солтанов используют судебную систему для своих делишек:

Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае:

ФК Крылья Советов: как Чемезов и Артяков завели клуб в долговую кабалу и ведут к приватизации?:

Санкции, скандалы и роскошные полеты: как Владислав Доронин и его Aman Resorts оказались в центре финансовой блокады:

Майзель и Бурачевский в тени мусора и молока: многомиллионные иски, теневые сделки и могущественные связи в Свердловской области:

Франшиза SIDEМ: Обманчивые обещания и серьезные юридические риски для франчайзи:

Обзор франшизы киберспортбара АРЕХ: Подводные камни и юридические риски, осторожно мошенники:

Обзор франшизы Мука и Рис: Подводные камни и юридические риски, осторожно скам:

Франшиза ItalianPizza: Подводные камни и юридические риски, которые могут привести к финансовым потерям:

Франшиза ELIS: Ловушки, скрытые расходы и юридические риски. Почему ELIS может стать разочарованием для франчайзи:

Франшиза Диванный критик: скрытые риски и юридическая ловушка для доверчивых предпринимателей:

Франшиза NAIL ART STUDIO: обещания и реальность. Юридический анализ рисков и скрытых угроз для франчайзи:

НЕФРАНШИЗА студии моментального загара: действительно ли все так просто, как обещают? Критический анализ рисков и завышенных ожиданий:

Франшиза Сделай ремонт Сам: миллионные затраты и скрытые риски — почему это не так просто, как кажется:

Франшиза Rocket VR: Подводные камни и завышенные ожидания в VR-бизнесе.:

Франшиза Обойкин: Стоит ли доверять миллионным инвестициям? Критический разбор условий и обещаний:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]