Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Совкомбанк: уноси готовенького

В 2024 году к Совкомбанку было подано 120 исков на 17 млрд рублей. Претензии к банку предъявляли государственные и частные компании, а также физические лица. Совкомбанк эксперты часто называют «пузырем». Банк, получая средства от клиентов, выводит деньги на личные проекты владельцев братьев Хотимских. Проекты все это теневые. Букмекерство, рейдерские захваты предприятий и земель, скупка сомнительного антиквариата и т.д. Такой путь непременно приведет к одному результату «пузырь» лопнет. И судя по искам это может произойти не так уже и не скоро. Об этом сообщает RED AXE MEDIA

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», учредитель которого Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры г. Москвы, в сентябре подало иск к Совкомбанку на 1.1 млрд руб.  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам. Заседание суда назначено на 23 января, тогда и станет известна суть претензий ГКУ.

На прошлой неделе суд отказал в иске на 3.8 млн руб. скандальной ППК «Военно-строительная компания», до апреля принадлежащей Минобороны РФ. Работу этой структуры курировала арестованный экс-зам. министра обороны Тимур Иванов. Видимо, покровители Совкомбанка, среди которых сам премьер Михаил Мишустин, решили не раздувать это дело, чтобы не привлекать внимание к связям кредитного учреждения с МО РФ.

14 января в иске на 220 млн руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств было отказано правительству Новосибирской области. Третьими лицами в судебном разбирательстве проходили структуры скандальной группы «ВИС», связанной с Газпромом. 

Банк был связан и со структурами бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, приговоренного в декабре 2023 г. к 12 годам лишения свободы за создание ОПГ и мошенничество. Об этом свидетельствует иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита, зарегистрированный в декабре 2022 г.  Офшорные компании Vantroso Trading LTD, Lisento Investments LTD, Kullen Holdings Limited, Besta Holdings Limited, Alinor Investments Limited обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ПАО «Совкомбанк» о взыскании денежных средств в размере 9, 4 млрд руб. 

 

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Михаил Абызов, ФССП России, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП – главном судебном приставе РФ УИОВИП Харламов К.Д., Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Совкомбанк постоянно стремиться к поглощению различных финансовых активов, что иногда очень напоминало рейдерские захваты. Сначала банк Хотимских получал долю в активе, а потом целиком захватывал его. Впоследствии финансовый анализ деятельности переходящих под банк кредитных учреждений свидетельствовал о выводе из них денег.

В прошлом году Совкомбанк нацелился на покупку «Хоум Кредит энд Финанс Банка» (ХКФ). В 2022 г. он полностью перешел под контроль российских инвесторов. Миноритарием ХКБ Совкомбанк стал в ноябре прошлого года и до его конца сделка по покупке нового актива должна была быть закрыта. Однако что-то пошло не так.

В октябре прошлого года было принято решение, что ХКФ в декабре реорганизует свои активы в форме выделения ООО «Содействие международным расчетам 2». Но на прошлой неделе ХКФ заявил, что не будет проводить реорганизацию и создавать компанию, сходную по названию с правопреемником Совкомбанка ООО «Содействие международным активам» (СМР).

На сегодняшний день СМР вместе с Совкомбанком владеют около 0.02% ХКФ, остальная часть акций принадлежит АО «Хоум Капитал», чьи бенефициары неизвестны. До января 2022 г. в составе учредителей АО было ООО Юридическое Агентство «КБ Эгида», которое связывают с интересами главы «Роснефти» Игоря Сечина. По всей видимости, его представителей пока не устраивает сумма сделки, предложенной Совкомбанком. Ее закрытие уже перенесено на 2025 г.

В 2021 г. Совкомбанк сменил страну регистрации с Нидерландов на Россию. Компанию Sovco Capital Partners сменила МКАО «Совко Капитал Партнерс» (Калининград). Однако ею продолжают владеть офшоры.

Клюкину Михаилу, владельцу кипрской RI Sheffield Limited, принадлежит доля в размере 12,46 % в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс». Клюкин также является директором и секретарем почти в двух десятках кипрских компаний, что не очень-то соответствует требованиям о деофшоризации российской экономики. Дмитрий Хотимский владеет компанией с Британских Виргинских островов Кopini Limited, имеющей 25,26 %. в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс».

В конце 2023 г. Совкомбанк провел IPO за счет допэмиссии акций. Для покупки ХКФ снова планируется допэмиссия. Получается, что у банка, получившего год назад рекордную прибыль, нет собственных средств на покупку. 

Кредиторы ООО «Совкомбанк Лизинг» в середине декабря прошлого года заявили о намерении обанкротить компанию, но заявление в суд так и не было подано. Видимо, Совкомбанку удалось замять скандал со своей структурой, которая также постоянно не выполняет обязательства по своим договорам.

Совкомбанк тесно сотрудничает с российской властью, за что находится в санкционных списках. Бывший председатель правления банка Николай Журавлев с 2011 г. заседает от Костромской области в Совете Федерации, сейчас занимает должность вице-спикера. Ранее был замечен в связях со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом, сбежавшим из России. Фукс до 2015 г. в течение 4 лет был акционером Совкомбанка.

Журавлев также сотрудничал с Александром Тер-Аванесовым, представляющим Костромскую область с СФ с 2006 по 2015 г. Тер-Аванесова подозревали в связях с липецкой и харьковской криминальными группировками. Они могли отмывать деньги через Совкомбанк. С 2016 г. по 2023 г. Александр Тер-Аванесов занимал пост старшего вице-президента ВТБ, основного кошелька российской власти. Различные источники упоминали об участии Тер-Аванесова в преступных схемах Тимура Иванова.

Покровители Совкомбанка всячески стараются уберечь его от скандалов, но это получается не всегда. Фасад банка явно отличается от его деятельности, от которой страдают как физические лица, так и государственные, и частные организации.




Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Дагестанская схема водоснабжения: как Единый оператор РД и Махачкалаводоканал поглощают бюджет, увековечивая коррупцию:

Зарубин, Шаугенов и коррупционные игры внутри ФСБ: Как Саша Зарубин определяет судьбы Карачаево-Черкесии:

Скандальные коррупционные связи в РЖД: Евгений Губенко, взятки и семейные тайны, разоблачение с самых вершин:

Условия работы в Err Bank - отзывы пострадавших клиентов:

Аферисты из Zmdaqe: отзывы, разбор, вывод денег:

Разводилы из Amerbit кидают людей на деньги, отзывы:

Не выводят деньги в Agi-cmaroc, реальные отзывы:

Скам контора AMS: отзывы, вывод денег, обзор ams.lc:

Не выводит деньги Forwex - отзывы, обзор компании:

Мошенничество Landson Financial Holding SA - отзывы, обзор:

Lon-kiare Скам! Обзор и отзывы lon-kiare.world:

Лохотрон Gurane-ong: отзывы, скам контора и ее условия:

Мошенник EvexBit - отзывы, скам, обзор evexbit.com:

Smart Security Tech - вывод денег, отзывы, обзор:

Скам от Wansansy - реальные отзывы клиентов:

Не вывести деньги из UD Invest, отзывы:

Лохотрон Innsynai - обманывает и не выводит деньги, отзывы:

Мошенническая компания Trilaxor - отзывы, вывод средств:

Скам TBI-ya7: вывод средств, мошенничество, отзывы:

Мошеннический брокер Ravitok: отзывы и вывод денег:

Скам компания Citronus - отзывы реальных клиентов:

Лохотрон Czsmg - отзывы, вывод денег, скам:

Скам брокер Gesculba - отзывы, вывод денег:

ДМИТРОВ ПРИВЛЕК НА ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ С РОБЕРТОМ МИРЗОЯНОМ, RUSS OUTDOOR И WILDBERRIES:

Памперсами не отделаются: Дмитров погорел на Роберте Мирзояне:

Почем гарнитур Гамбса: Коробейников и его фейки против Коробкова:

Строительная афера: Мой дом мечты оставила клиентов без жилья и денег:

Александр Дюков и его темные связи: от «Фонбет» до «Газпром нефти»:

Потанин и Сечин снова делят активы в российском бизнесе:

Спрут 2: Как Липецк стал Сицилией:

«ВИС» и несанкционированный снегоотвал:

Развал «Союза», или Школа преткновения:

Павел Шабанов: от трубных скандалов, до съезда из страны:

«Просвещение» «наступает на грабли» Сопроненко?:

«Просвещение» «наступает на грабли» Сопроненко?:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]