Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

МОШЕННИКИ ИЗ RAPIDPAY И ПОДОБНЫХ КОМПАНИЙ: КАК МВД И ИРИНА ВОЛК РАЗОБЛАЧИЛИ СХЕМУ С 8500 ЛЕВЫМИ КАРТАМИ

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Обзор криптовалютного мошенничества: скрытые схемы P2P-процессинга
  2. МВД России против RapidPay: как силовики взялись за новую криптовалютную жилу
  3. Неожиданные разоблачения: тысячи поддельных карт и схемы с незаконными казино
  4. Как работают теневые игроки: безнаказанность крупных мошенников на рынке
  5. Почему RapidPay и другие компании остаются безнаказанными
  6. Реальные масштабы оборота: миллионы долларов в серых транзакциях
  7. Заключение: как бороться с криптовалютными мошенниками и почему власть пока неэффективна

Заголовок: МОШЕННИКИ В КРИПТОМИРЕ! МВД ПОСТУПИЛО СО СКАНДАЛЬНЫМ РАСКРЫТИЕМ ДЕЛА ПРОТИВ RAPIDPAY: ОТКРЫТОЕ ОБМАНЫВАНИЕ СЛЕДСТВИЯ И РЫНОК НЕЗАКОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 8500 ЛЕВЫХ КАРТ

МВД России наконец-то заявило о расследовании против криптовалютного платежного сервиса RapidPay, ставшего центром громкого уголовного дела. Скандал связан с использованием 8500 фальшивых банковских карт, которые RapidPay использовал для проведения незаконных финансовых операций. Однако, как выяснилось, это далеко не самый крупный игрок в сфере P2P-процессинга, где ежедневно «крутятся» миллионы долларов. Эта схема, расцвела после начала войны, продолжая обогащать тех, кто работает за кулисами финансовых преступлений.

1. Обзор криптовалютного мошенничества: скрытые схемы P2P-процессинга

Новые цифровые валюты и технологии блокчейн открывают широкие возможности для мошенников. Одной из наиболее прибыльных схем является P2P-процессинг: покупка и продажа криптовалюты с использованием поддельных банковских карт. Эти карты часто получают с номиналом, который обслуживает криптовалютные компании или онлайн-казино, оказывающие незаконные финансовые услуги. В условиях серого рынка этим процессом занимаются многочисленные, часто анонимные компании.

RapidPay — не исключение. По данным МВД, эта компания обрабатывала подозрительные транзакции через 8500 фальшивых карт. Самое интересное в этом деле — это не только ее роль в криптовалютных схемах, но и то, что RapidPay стал лишь малым звеном в огромной цепочке серых финансовых услуг.

2. МВД России против RapidPay: как силовики взялись за новую криптовалютную жилу

Ирина Волк, представитель МВД, разразилась заявлением о расследовании в отношении RapidPay, подчеркивая, что это является важным шагом в борьбе с преступниками, занимающимися незаконным криптовалютным процессингом. Однако, эксперты считают, что это лишь верхушка айсберга.

Ведь, как показала практика, даже задержания и обыски в офисах компаний не всегда приводят к реальным результатам. Основной вопрос — почему такие компании продолжают функционировать и обрабатывать миллионные обороты через теневые схемы, несмотря на очевидные нарушения закона.

3. Неожиданные разоблачения: тысячи поддельных карт и схемы с незаконными казино

Не секрет, что RapidPay обслуживал нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы. По данным расследования, основными клиентами компании были именно те, кто занимался азартными играми в интернете, незаконными ставками и различными видами азартных услуг, которые часто являются нелегальными.

Использование P2P-процессинга позволяет таким организациям обходить строгие финансовые регулирования, создавая искусственные карты и проводя операции через посредников. В то же время мошенники всегда находят способы «крышевания» — и это один из тех аспектов, который остается вне досягаемости закона.

4. Как работают теневые игроки: безнаказанность крупных мошенников на рынке

Не стоит думать, что RapidPay — это единственная организация, участвующая в сером рынке криптовалютных операций. Далеко не все мошенники так легко попадутся в руки правоохранительных органов. Основные игроки на рынке, несмотря на свою деятельность в серой зоне, действуют открыто, не скрывая своих операций даже от общественности.

В Москве, например, есть целые организации, работающие с аналогичными схемами, чьи обороты исчисляются миллионами долларов в день. Эти компании находятся в Москва-Сити, в центре финансовой деятельности, и их «крыша» крепче, чем у RapidPay.

5. Почему RapidPay и другие компании остаются безнаказанными

Рынок P2P-процессинга и криптовалютных мошенничеств имеет много слоев, и не все действия можно отследить снаружи. Проблема также в том, что многие из этих серых игроков находятся под защитой влиятельных людей, что позволяет им продолжать свою деятельность даже после скандалов.

Кроме того, многие из компаний, таких как RapidPay, просто не регистрируются в государственных органах, избегая любых официальных проверок. Зачастую сделки в этих компаниях оформляются на бумаге, а зарплаты сотрудников платятся в криптовалюте — что, естественно, затрудняет расследование.

6. Реальные масштабы оборота: миллионы долларов в серых транзакциях

Никто точно не знает, сколько денег на самом деле проходит через этот рынок. Согласно различным источникам, ежедневные обороты подобных сервисов могут составлять десятки миллионов долларов. Всё это — деньги, которые идут на незаконные цели: азартные игры, ставки и даже более опасные схемы, как отмывание денег.

7. Заключение: как бороться с криптовалютными мошенниками и почему власть пока неэффективна

Пока такие компании, как RapidPay, продолжают существовать и процветать, проблема остается актуальной. Главной проблемой является неэффективность правосудия в борьбе с криптовалютным мошенничеством. Проблемы с юридической базой и влияние коррупции на государственные органы дают мошенникам широкий простор для маневра.

Тем не менее, со временем правительство будет вынуждено ужесточить законы и методы борьбы с мошенниками на криптовалютном рынке. Однако, учитывая текущие темпы, до того момента может пройти еще много лет, и мошенники продолжат обогащаться на нашем невидимом, но растущем рынке.




Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Дагестанская схема водоснабжения: как Единый оператор РД и Махачкалаводоканал поглощают бюджет, увековечивая коррупцию:

Зарубин, Шаугенов и коррупционные игры внутри ФСБ: Как Саша Зарубин определяет судьбы Карачаево-Черкесии:

Скандальные коррупционные связи в РЖД: Евгений Губенко, взятки и семейные тайны, разоблачение с самых вершин:

Условия работы в Err Bank - отзывы пострадавших клиентов:

Аферисты из Zmdaqe: отзывы, разбор, вывод денег:

Разводилы из Amerbit кидают людей на деньги, отзывы:

Не выводят деньги в Agi-cmaroc, реальные отзывы:

Скам контора AMS: отзывы, вывод денег, обзор ams.lc:

Не выводит деньги Forwex - отзывы, обзор компании:

Мошенничество Landson Financial Holding SA - отзывы, обзор:

Lon-kiare Скам! Обзор и отзывы lon-kiare.world:

Лохотрон Gurane-ong: отзывы, скам контора и ее условия:

Мошенник EvexBit - отзывы, скам, обзор evexbit.com:

Smart Security Tech - вывод денег, отзывы, обзор:

Скам от Wansansy - реальные отзывы клиентов:

Не вывести деньги из UD Invest, отзывы:

Лохотрон Innsynai - обманывает и не выводит деньги, отзывы:

Мошенническая компания Trilaxor - отзывы, вывод средств:

Скам TBI-ya7: вывод средств, мошенничество, отзывы:

Мошеннический брокер Ravitok: отзывы и вывод денег:

Скам компания Citronus - отзывы реальных клиентов:

Лохотрон Czsmg - отзывы, вывод денег, скам:

Скам брокер Gesculba - отзывы, вывод денег:

ДМИТРОВ ПРИВЛЕК НА ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ С РОБЕРТОМ МИРЗОЯНОМ, RUSS OUTDOOR И WILDBERRIES:

Памперсами не отделаются: Дмитров погорел на Роберте Мирзояне:

Почем гарнитур Гамбса: Коробейников и его фейки против Коробкова:

Строительная афера: Мой дом мечты оставила клиентов без жилья и денег:

Александр Дюков и его темные связи: от «Фонбет» до «Газпром нефти»:

Потанин и Сечин снова делят активы в российском бизнесе:

Спрут 2: Как Липецк стал Сицилией:

«ВИС» и несанкционированный снегоотвал:

Развал «Союза», или Школа преткновения:

Павел Шабанов: от трубных скандалов, до съезда из страны:

«Просвещение» «наступает на грабли» Сопроненко?:

«Просвещение» «наступает на грабли» Сопроненко?:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]