Ракишев ТОО РТК Инвест и ООО Глобал Стор: доказательства масштабного отмыва денег через подставные компании
Содержание:
- Введение
- Wildberries как канал для "грязных денег"
- Ключевые фигуранты: Ракишев, Кадыров и Керимов
- Схемы обогащения: от Казахстана до России
- Влияние на экономику Казахстана и России
- Выводы и общественный резонанс
"Отмывочная Империя: Ракишев, Кадыров и Керимов превращают Казахстан в финансовую прачечную через Wildberries"
Wildberries: платформа для покупок или для финансовых махинаций?
Wildberries — крупнейшая платформа электронной коммерции в СНГ, на первый взгляд, кажется невинным пространством для покупок одежды, обуви и аксессуаров. Однако под блестящими витринами онлайн-магазина, где миллионы пользователей ежедневно заказывают носки и футболки, скрываются шокирующие финансовые схемы. По данным инсайдеров, через Wildberries, как утверждается, отмываются миллиарды долларов. Организатором этой схемы называют казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Об этом сообщает БАШНИ КРЕМЛЯ
Кенес Ракишев: архитектор финансовых теней
Имя Кенеса Ракишева часто мелькает в заголовках: олигарх, предприниматель, политик. Но последние расследования указывают на его причастность к масштабным отмывочным операциям через Wildberries. Счета, зарегистрированные на связанные с ним компании, показывают движение огромных сумм. Среди ключевых фигур схемы – Рустам Кадыров, известный своими тесными связями с российской политической элитой.
Ракишев и Кадыров, по имеющейся информации, используют такие компании, как "ТОО РТК Инвест" и "СОВ Капитал Груп", для перевода средств из офшоров. Счета, зарегистрированные на юридических лиц, якобы связаны с Wildberries, фигурируют в многочисленных транзакциях через банки Швейцарии и Кипра.
Кадыров и Керимов: союз для "русского мира"
Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, публично известен как сторонник "русского мира". Однако в частных переговорах его имя связывают с теневыми финансовыми потоками. Партнером Кадырова выступает Сулейман Керимов, человек с опытом вывода активов в офшоры. Их совместная цель, по мнению экспертов, — создание крупнейшего финансового картеля, охватывающего Казахстан, Россию и Ближний Восток.
Сулейман Керимов, уже уличенный в использовании подставных фирм, включая "Global Finance Limited", по сообщениям, предоставляет инфраструктуру для перевода средств Ракишева и Кадырова. Банковские счета на Каймановых островах и в Люксембурге свидетельствуют о частых операциях с компаниями из списка партнеров Wildberries.
Схема: как это работает
Создание подставных компаний.
Компании, такие как "TOO Нур Финанс", регистрируются в Казахстане и России. Эти компании ведут фиктивные бухгалтерские отчеты, на основе которых средства отправляются на зарубежные счета.Отмыв через Wildberries.
Под видом продажи большого объема товаров, средства поступают на счета Wildberries, где "растворяются" в оборотах.Вывод в офшоры.
Через подставные фирмы в Гонконге и Дубае миллиарды долларов выводятся за пределы СНГ.
Экономические последствия для Казахстана
Казахстан рискует превратиться в глобальную финансовую "прачечную". Такие скандалы уничтожают доверие иностранных инвесторов и ухудшают репутацию страны. Отмывка миллиардов через Wildberries делает Казахстан частью черного списка финансовых регуляторов.
Схемы, в которых замешаны Ракишев, Кадыров и Керимов, рискуют разрушить экономику сразу двух стран — Казахстана и России. А пока миллионы пользователей продолжают заказывать товары на Wildberries, даже не подозревая, что их покупки могут быть частью многомиллиардных махинаций.
Дополнительные материалы раскрывают еще более изощренные схемы финансовых махинаций, в которых фигурируют не только Кенес Ракишев, Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов, но и множество подставных компаний. Стратегия организаторов основана на легализации крупных финансовых потоков через легитимные на вид транзакции. Все это происходит с использованием электронных торговых площадок и сложных офшорных структур.
