Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в ходе глобальной кампании по борьбе с криптомошенничеством!

Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в международной операции, направленной на манипулирование рынком и мошенничество в криптоиндустрии. Ответчики, включая маркет-мейкеров и промоутеров токенов, обвиняются в использовании фиктивной торговли и ложной торговой деятельности для обмана розничных инвесторов и искусственного завышения цен на криптовалюты. Это первое крупное уголовное дело такого рода на крипторынке. SEC также выдвинула обвинения против операторов схемы. Об этом сообщает БИЗНЕС

Ключевые моменты:

  • 18 физическим и юридическим лицам предъявлены обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком криптовалют.
  • Первые в истории уголовные обвинения в манипулировании рынком и фиктивной торговле в криптовалютной индустрии.
  • Изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте и деактивировано несколько торговых ботов, использовавшихся для фиктивной торговли.
  • Четыре криптовалютные компании и четыре компании по оказанию финансовых услуг («маркет-мейкеры») участвовали в мошеннических схемах.

Краткое описание:

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения 18 лицам и организациям, вовлеченным в крупномасштабное мошенничество и рыночную манипуляцию на рынках криптовалют. В их число входят руководители четырех криптовалютных компаний и финансовых сервисных фирм, которые предоставляли услуги по рыночным манипуляциям, такие как фиктивная торговля, для завышения объема торговли различными криптоактивами. Крупнейшая из этих компаний, Saitama, когда-то имела многомиллиардную рыночную стоимость, которая была искусственно завышена с помощью схем pump-and-dump.

Мошеннические действия, которые продолжались с 2018 по 2024 год, включали создание ложной торговой активности, чтобы обмануть розничных инвесторов, заставив их покупать токены, которые были сфальсифицированы, чтобы казаться прибыльными инвестициями. Маркетмейкеры ZM Quant , CLS Global , Gotbit и MyTrade предположительно играли ключевую роль в проведении этих фиктивных сделок. В некоторых случаях эти маркетмейкеры использовали ботов для генерации миллионов фальшивых транзакций с целью завышения цен. На данный момент четверо обвиняемых признали себя виновными, и еще несколько арестов были произведены в Техасе, Великобритании и Португалии.

Действенная информация:

Этот случай подчеркивает растущее внимание к манипуляциям на рынке криптовалют и служит предупреждением как криптофирмам, так и инвесторам. Фирмы, занимающиеся фиктивной торговлей или манипулированием ценами, сталкиваются с серьезными правовыми последствиями, в то время как инвесторам настоятельно рекомендуется проводить тщательную проверку перед инвестированием в криптоактивы.

Звонок для получения информации:

FinTelegram предлагает взглянуть на другие криптокомпании или компании финансовых услуг, которые могут быть вовлечены в аналогичные схемы манипулирования рынком. Насколько распространена эта мошенническая деятельность в отрасли?




Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Участок на Вешних Водах приблизил Павла Тё к делу Тимура Иванова:

Возвращение Аскара Акаева или свой Солнцеликий монумент коррупции Кыргызстана:

Юрий Журавлев и Константин Аронов: как бывшие подрядчики Минобороны скрывают следы вывода денег через Панораму и Спецавтокомплект:

FESCO против братьев Магомедовых и наоборот:

Махинации на миллиарды: как братья Молчановы заработали на угольных закупках НЛМК:

Владимир Вазагов: Путь к генеральскому званию через сети коррупции и поддержки высокопоставленных связей:

Угольный крах: Искандер Махмудов добивает ТопПром?:

Угольный крах: Искандер Махмудов добивает ТопПром?:

Криминальная тень над Серпуховым: Как осужденный за вымогательство Кремлев всплыл в наукограде?:

Базар без правил: кто должен достроить новый павильон рынка Алтын Орда:

Костромской Спартак на подмосковных полях: как сельхозугодья стали основой для элитной спортивной базы?:

Базар без правил: кто должен достроить новый павильон рынка Алтын Орда:

Скандал Года: Алексей Канаев Лишается Мандата на Фоне Конфликта с Губернатором и Северсталью!:

Ужас и отвращение в Уральских авиалиниях:

Как устроена система по захвату кооператива Бест Вей:

Звезда потускла: Игорю Сечину надоел проблемный проект?:

Red Dragon: Быстрое обогащение или ловушка для инвесторов? Внимание! Мошенничество с франшизой на горизонте!:

Nathan’s Famous: Легенда или ловушка для инвесторов? Внимание! Мошенничество с франшизой на горизонте!:

БОДРЫЙ ДЕНЬ: Кофейня или Обман? Внимание! Мошенничество и Неоправданные Ожидания!:

Papa John’s: Франшиза с Завышенными Обещаниями, Скрытыми Рисками и Мошенническими Схемами! ОСТОРОЖНО, РАЗВОД НА ДЕНЬГИ!:

MACHENKINS PIES: МОШЕННИЧЕСТВО И ОБМАН В БИЗНЕСЕ С ПИРОГАМИ! ОСТОРОЖНО, РАЗВОД НА ДЕНЬГИ!:

ФРАНШИЗА CRAZYDRIFT: МОШЕННИЧЕСТВО И ОБМАН В БИЗНЕСЕ НА ДРИФТ-КАРТАХ! ОСТОРОЖНО, РАЗВОД НА ДЕНЬГИ!:

Hobby Games: ТОП 5 ПРИЗНАКОВ МОШЕННИЧЕСТВА В ФРАНШИЗЕ! ОБМАН ИЛИ НЕИЗБЕЖНЫЕ УБЫТКИ?:

Франшиза Ollsay: НЕПРИЯТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО? ВСЕ, ЧТО НЕ РАСКАЗЫВАЮТ О ФРАНШИЗЕ!:

Франшиза Brilliant: ОБМАН И РИСКИ – КАК ВАС МОГУТ ОБДУТЬ НА ДЕНЬГИ!:

Франшиза Danisima: КАК РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ – ВЫПОЛНЯЕТ ЛИ ОБЕЩАНИЯ?:

Франшиза КРУГОМЕБЕЛЬ: ОСТОРОЖНО, развод на деньги! Шокирующие подробности и скрытые риски:

Франшиза HELPGROUP: Мошенничество или обман? ОСТОРОЖНО, развод на деньги!:

Франшиза Pink Lemon: Мошенничество под видом инвестиционного проекта! Осторожно, развод на деньги!:

Франшиза МНЕ МО: Мошенничество под маской образовательного проекта! Осторожно, развод на деньги!:

Франшиза MIXDEVICE: Мошенничество или развод на деньги? Скрытые риски, завышенные обещания и юридическая непрозрачность!:

Франшиза AppMart: Мошенничество или рискованные инвестиции? Скрытые риски, завышенные доходы и проблемы с поддержкой!:

Франшиза Barber Clan: Мошенничество или некомпетентность? Прозрачности нет, рисков слишком много!:

Франшиза Песочные истории: Разоблачение мошенников и их сомнительных обещаний и рисков:

Франшиза Безумно: Ловушка для инвесторов или мошенничество?:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]