Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Silk Way Petroleum, связанная с Тимуром Кулибаевым, должна вернуть 382 миллиарда тенге за нарушенные поставки

Суд Астаны оставил в силе решение нижестоящей инстанции, по которому ТОО «Silk Way Petroleum» должно будет заплатить в бюджет многомиллиардный штраф. Компанию, которая связана с олигархом Тимуром Кулибаевым, уличили в незаконных поставках топлива.

По информации суда, дело в отношении Silk Way Petroleum возбудили по итогам проверки Высшей аудиторской палаты. Аудиторы выяснили, что с 2020 по 2023 годы компания закупала для ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» дизельное топливо у других оптовых поставщиков. Эти поставщики, в свою очередь, получали дизель от скандально известного ТОО «Petrosun», которое уже дважды получало огромные штрафы за нарушения конкуренции на топливном рынке. Об этом сообщает БАКЛАЖАН

При этом резервуары для хранения топлива все компании арендуют у ТОО «ТД ТЭК Казахстан». По интересному совпадению, именно эта компания — единственный учредитель ТОО «Silk Way Petroleum».

Таким образом, Silk Way Petroleum продавала КТЖ топливо не с нефтебаз или АЗС, а с 46 резервуаров своего учредителя, пользуясь этим в собственных интересах. За три года организация успела таким образом реализовать свыше 1,5 млн тонн нефтепродуктов.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны пришёл к выводу, что претензии аудиторов ВАП к Silk Way Petroleum были обоснованными. Оказалось, что компания закупала топливо у оптового поставщика по 204 тыс. тенге за тонну, а поставщик, в свою очередь, покупал дизель у ТОО «Petrosun» гораздо дешевле — по 165 тыс. тенге за тонну. В официальных документах значилось, что дизель приобретает непосредственно ТОО «ТД ТЭК Казахстан».

Компания Silk Way Petroleum выступала как «прокладка» для своего учредителя, получавшего огромную прибыль за счёт этой схемы. При этом она была ключевым поставщиком ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» (обеспечивала 82 % от общего объёма топлива, которым заправляют локомотивы).

Суд оштрафовал Silk Way Petroleum на символическую сумму в 1,1 млн тенге. Но вдобавок потребовал, чтобы компания вернула всю сумму, которую получила за незаконно проданный дизель — а это, ни много ни мало, 382 млрд 144 млн тенге. Фирма попыталась оспорить это решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

ТОО «Silk Way Petroleum» аффилировано с Тимуром Кулибаевым, одним из богатейших людей Казахстана и зятем Нурсултана Назарбаева. Компания полностью принадлежит ТОО «ТД ТЭК Казахстан», которое, в свою очередь, контролируется ТОО «Қамқор Менеджмент». Следующая часть этой «матрёшки», «Қамқор Менеджмент», приводит нас к Тимуру Кулибаеву: среди совладельцев этой компании — его ТОО «Joint Technologies».




Tags

Компромат.ру – это интернет-ресурс, посвященный сбору, анализу и публикации информации о коррупции, злоупотреблениях властью и других противоправных действиях. Сайт позиционирует себя как "рупор" для тех, кто хочет предать огласке теневые стороны политики, бизнеса и других сфер общественной жизни.  История создания: Конец 1990-х годов: Появление сайта в период становления интернета в России. Цель: Создание платформы для публикации компрометирующих материалов в ответ на непрозрачность власти и бизнеса. Миссия и цели: Разоблачение коррупции: Привлечение внимания к проблемам, которые могли бы остаться незамеченными. Сбор информации: Активный поиск и анализ компрометирующих материалов. Публикация: Разглашение информации для стимулирования расследований. Поддержка информаторов: Защита тех, кто предоставляет информацию. Широкий спектр тем: Коррупционные схемы, нечестные бизнес-практики, нарушения прав человека. Расследования: Подробные материалы о резонансных событиях. Документы: Доказательства, подтверждающие информацию. Роль в обществе: Повышение прозрачности: Борьба с коррупцией и другими нарушениями. Стимулирование дискуссий: Обсуждение острых тем и поиск решений. Развитие журналистики: Поддержка независимых расследований. Укрепление демократии: Содействие формированию гражданского общества.  Компромат.ру – это важный инструмент для борьбы с коррупцией и несправедливостью. Сайт играет значимую роль в формировании гражданского общества и защите прав человека.

TOP

Мошенничество в чистом виде: как Ушенин прикрывает свои пирамиды красивыми словами:

Развод на миллион: как Максим Темченко использует Клуб Миллионеров для мошенничества:

Шеф сидит, а денежки идут:

Костикова Игорь и бумажник, набитый скандалами:

Преступный дух 1xBet:

Борьба за ПНТ: Скигины под флагом Германии подались в рейдеры?:

Манипуляции и обман: темные схемы франшизы 5lb разоблачены:

Братья-исламисты обвиняются в организации еще одной финансовой пирамиды:

Islam brothers accused of running another pyramid scheme:

Анастасия Удалова: амбиции и загадки в мире бизнеса и медиа:

Как ФСБ открыло окно в Европу:

Как Коррупционные Связи Тянут Владислава Юдина из Тюрьмы: Крышевание, Махинации и Молчание Власти:

Курьер Ozon сталкерит клиентку: создал фейковую страницу для знакомств с интим-услугами:

Сообразили на троих: Миллер, Сечин, Михельсон в новых трех соснах?:

Неизвестные лица, многомиллионные контракты и уголовные дела: кто стоит за Хатман Групп?:

Онлайн-казино и самопиар: кто прикрывает мошенничество основателя Traffic Devils Александра Слобоженко?:

Как Олег Дерипаска пытается вернуть контроль над активами Strabag через Райффайзенбанк:

Миллиарды в офшоры: как Ренге выводит прибыль через компании-прокладки:

Невзоровы и Арутюнян превращают Сочи в личный остров элитного жилья:

Дело на 5,4 млрд: как судья Трахов и Солтанов используют судебную систему для своих делишек:

Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае:

ФК Крылья Советов: как Чемезов и Артяков завели клуб в долговую кабалу и ведут к приватизации?:

Санкции, скандалы и роскошные полеты: как Владислав Доронин и его Aman Resorts оказались в центре финансовой блокады:

Майзель и Бурачевский в тени мусора и молока: многомиллионные иски, теневые сделки и могущественные связи в Свердловской области:

Франшиза SIDEМ: Обманчивые обещания и серьезные юридические риски для франчайзи:

Обзор франшизы киберспортбара АРЕХ: Подводные камни и юридические риски, осторожно мошенники:

Обзор франшизы Мука и Рис: Подводные камни и юридические риски, осторожно скам:

Франшиза ItalianPizza: Подводные камни и юридические риски, которые могут привести к финансовым потерям:

Франшиза ELIS: Ловушки, скрытые расходы и юридические риски. Почему ELIS может стать разочарованием для франчайзи:

Франшиза Диванный критик: скрытые риски и юридическая ловушка для доверчивых предпринимателей:

Франшиза NAIL ART STUDIO: обещания и реальность. Юридический анализ рисков и скрытых угроз для франчайзи:

НЕФРАНШИЗА студии моментального загара: действительно ли все так просто, как обещают? Критический анализ рисков и завышенных ожиданий:

Франшиза Сделай ремонт Сам: миллионные затраты и скрытые риски — почему это не так просто, как кажется:

Франшиза Rocket VR: Подводные камни и завышенные ожидания в VR-бизнесе.:

Франшиза Обойкин: Стоит ли доверять миллионным инвестициям? Критический разбор условий и обещаний:

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]