Скандал разразился в российском финансовом мире: двое подозреваемых в течение нескольких месяцев в 2022 году совершали фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, используя сложную схему манипуляций. По данным российских правоохранительных органов, сначала инвесторы с аффилированных счетов выставляли заявки, которые позволяли сбить цену на бумаги, и «заставляли» робота-маркетмейкера, управляемого компанией «W-Empirical Holding», продать портфель по заниженной цене. Затем такие же фиктивные сделки «разгоняли» цену на те же бумаги, создавая иллюзию повышенного спроса. В этот момент обвиняемые продавали акции по завышенной цене, присваивая денежную разницу. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Компания «W-Empirical Holding» выступала маркетмейкером, поддерживающим активную торговлю финансовыми инструментами по договору с российской инвестиционной группой ООО ИК «Фридом Финанс», ранее принадлежавшей Тимуру Турлову. Важно отметить, что роль маркетмейкера заключается в обеспечении ликвидности и стабильности на рынке, но в данном случае эта роль была использована для осуществления мошеннической схемы.

Подробности схемы и участие крупных игроков

Осенью 2022 года российские активы компании были проданы одному из основателей Freedom Holding Corp., сотруднику Турлова - Максиму Повалишину. После этой сделки российские активы продолжили функционировать под новым названием - ООО «Цифра брокер». Примечательно, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз и Кипр, что вызывает вопросы о прозрачности и законности этих операций.

Ключевые фигуранты и их роли

Тимур Турлов, бывший владелец ООО ИК «Фридом Финанс», продал российские активы Максиму Повалишину, своему сотруднику и сооснователю Freedom Holding Corp. Эта продажа позволила компании продолжить свою деятельность под новым названием, но с теми же методами и схемами.

Компания «W-Empirical Holding», которая выполняла роль маркетмейкера, по договору с «Фридом Финанс», сыграла ключевую роль в этой мошеннической схеме. Маркетмейкер должен обеспечивать стабильность и ликвидность на рынке, но вместо этого использовался для манипулирования ценами на акции.

Последствия и выводы

Эта схема манипуляций вызывает серьезные вопросы о прозрачности и честности работы российских финансовых институтов. Фиктивные сделки и махинации с ценами на акции не только подрывают доверие к рынку, но и наносят ущерб честным инвесторам. Важно, чтобы правоохранительные органы продолжили расследование и привлекли к ответственности всех участников этой схемы.

Финансовый мир содрогнулся от нового разоблачения: «W-Empirical Holding», компания, возглавляемая Тимуром Турловым, оказалась в центре очередного скандала, связанного с мошенническими схемами. В последние месяцы 2022 года российские правоохранительные органы выявили фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, что стало частью сложной схемы манипуляций на финансовом рынке.

Операция «Обман алгоритма»

В течение нескольких месяцев 2022 года двое подозреваемых проводили фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, используя аффилированные счета для сброса цен на бумаги. Затем роботы-маркетмейкеры, управляемые «W-Empirical Holding», продавали портфели по заниженной цене. Следующим этапом было искусственное повышение цен на те же бумаги, создавая иллюзию возросшего спроса. В этот момент мошенники продавали акции по завышенной цене, присваивая денежную разницу.

Казахстанский эпизод: Олжас Ашикбаев и его схема

Аналогичная схема была раскрыта в Казахстане в 2019 году, где некий трейдер из Алматы, Олжас Ашикбаев, придумал алгоритм обмана торгового робота «W-Empirical Holding». За полгода он незаконно заработал 22,2 млн долларов, торгуя акциями между своими счетами и создавая впечатление резких колебаний цен. Ашикбаев был осужден за мошенничество.

Следственный комитет России и Тимур Турлов

Следственный комитет России сейчас расследует мошеннические действия двух отдельных трейдеров, но не исключено, что вся деятельность «W-Empirical Holding» и её связь с Тимуром Турловым будет тщательно проверена. Интересно, что у российских правоохранительных органов уже были вопросы к Турлову и его деятельности в России.

В марте 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp., Тимура Турлова, и других соответчиков в обеспечение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу признанного банкротом банка АО КБ «Ассоциация». В частности, арест был наложен на денежные средства и иное имущество Турлова, включая его долю в 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» на сумму 19 млн евро и 2 млн долларов.

Российский регулятор отозвал лицензию у регионального банка АО КБ «Ассоциация» в 2019 году после обнаружения, что банк не обладает достаточными средствами, а в отчетности отражены суммы в иностранной юрисдикции, более чем в два раза превышающие объем собственных средств банка. Тогда же топ-менеджмент банка был уличен в мошенничестве и хищении путем вывода активов вкладчиков через убыточные валютные операции в пользу трех кипрских организаций, связанных, как выяснилось, с Турловым.

Ответ Турлова и позиция Freedom Holding Corp.

В марте 2024 года пресс-служба Freedom Holding Corp. распространила заявление Тимура Турлова, в котором он отрицал свое участие в каких-либо сделках с банком АО КБ «Ассоциация». Несмотря на многочисленные скандалы и сомнительные манипуляции, официальные власти Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана не предъявляют претензий к деятельности миллиардера и его компаний на территории Казахстана.